吹嘘“公司花23万亿美元已买下故宫博物院”,上万人被骗!江西警方破获跨省养老诈骗案(3)

2024-04-13 19:54     九派新闻

"割韭菜"套路复盘

据办案民警介绍,该诈骗团伙对外宣称其公司已于2019年在美国上市并且花23万亿美元购买了故宫博物院,以"实现中国梦"为口号,捏造其公司获得国家背景支持的政策,是由国家兜底而成立的世界银行(全世界人民的银行,但必须由中国人控股),并称该银行存在的目的就是让穷人富起来。

该团伙同时声称,现在公司开通绿色通道,只需要投资人投入1万元,等待公司上市后,将获得价值 1000万元的购物卡;投入3万元,可以得到价值 1亿元的购物卡。并且此购物卡是"国家派发的无限制购物卡",在全国任意地方都可进行消费。并提醒,现在项目还只能秘密进行,需要保密,不得对外公开操作。

等投资者进行投资后,该团伙承诺如介绍他人投资,可以给予介绍人相对应的返点。许多受害人也因此慢慢转变为犯罪嫌疑人,最终将自己牢牢套在里面。等吸引的人足够多之后,诈骗团伙便关闭平台,实现"割韭菜"。

此外,为了打消投资者疑虑,该诈骗团伙在各层级里都配备有专门负责洗脑推广的"老师",时常给予下线成员"关怀",日复一日地利用直播软件、通讯工具来给成员进行"思想政治课"学习,组织成员学习应知应会100题、道德经、保密法、学习强国等,披着"爱党爱国""民族复兴""实现中国梦"的外衣招摇撞骗。

从事后复盘看,此案诈骗的名目虽然拙劣,但整个骗局部署非常严密。正如办案民警分析,这是一起集接触性诈骗、电信网络诈骗、传销为一体的混合型案件。该犯罪团伙建立大量微信群,裂变式发展下线,层级代理多、参与人员多、蔓延速度快。

警方表示,面对以金融投资养老为口号的传销骗局,公安机关将主动作为,继续留意此类诈骗违法犯罪线索,一有苗头就及时精准打击。目前,警方已冻结大部分涉案金额,案件正在进一步办理中。

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