吹嘘“公司花23万亿美元已买下故宫博物院”,上万人被骗!江西警方破获跨省养老诈骗案(2)

2024-04-13 19:54     九派新闻

团伙内部层级分明

办案民警抓住王女士这一线索,进行抽丝剥茧,通过与相关部门联动合作,再进行分析研判,一个层级清楚、分工明确的诈骗团伙浮出水面。

原来,该诈骗案是一起以"爱总"为首的犯罪团伙,其召集一伙犯罪嫌疑人盘踞马来西亚,通过小鹅通直播软件、微信群、QQ群等通讯工具,虚造世界"智天金融"公司大数据中心负责人的身份。

该团伙内部层级分明,"爱总"下设层级分别有:大团长、中团长、小团长、大群主、中群主、小群主、大队长、中队长、小队长等。不同的等级管理着不同的人员数量,返点数量也不尽相同。团长级别的返点数量为20%-30%;群主级别返点数量为5%-15%。

警方横跨5省追捕

办案民警经过缜密侦查发现,此案受害人遍布全国各地。受害人普遍在50岁至90岁中老年这一人群,在此起案件中,王女士只是上万普通受害者中的一员。

民警在对部分受害人资金流向认真分析后,发现该诈骗团伙核心成员(团长级别)分散于全国各地。

为挽回群众损失,广昌警方经过4个多月横跨黑龙江鸡西、湖北宜昌、安徽滁州、辽宁营口、江苏南通等5个省市,最终成功抓获此案所属团伙(团长级别)陈某(化名)为首的5名主要犯罪嫌疑人。

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