2、抓获 35 名犯罪嫌疑人
2022 年 6 月，淄博市公安局临淄分局成立专案组，临淄区检察院指派检察官依法提前介入该案。
该案涉及山东、辽宁、江苏、湖南、广东、广西等多地，几个犯罪团伙内部组织严密、分工明确，从接单、分包、任务分配再到精准群发信息、虚拟币交易结算，均由专人负责，交易双方均是通过境外聊天软件联系，犯罪团伙之间的资金交易密切却不见真人，犯罪手段隐蔽。刘某、王某、齐某等人到案后，或辩称自己不是实际负责人，或一问三不知、闭口不答。专案组根据线索对犯罪嫌疑人的落脚点进行布控，但犯罪嫌疑人供述的团伙中其余负责群发短信和参与 USDT 币兑换的人员却迟迟没有露面。
2022 年 6 月至 8 月，检察机关与公安机关召开多次联席会议，就刘某、王某、赵某、于某、宋某、齐某等犯罪团伙的组成人员、职责分工、作用大小、获利情况、相互之间的合作与联系进行分析确定，围绕犯罪嫌疑人及车辆、接触人员，引导公安机关通过对获取的购买手机卡的线索信息、短信发送记录等数据进行分析研判，从而确定犯罪团伙组成人员框架。
截至 2022 年 8 月，公安机关经过 3 次集中抓捕行动，成功抓获 35 名犯罪嫌疑人，追缴违法犯罪所得 4000 余万元，查扣 " 猫池 " 设备 116 台、笔记本电脑 46 台、手机卡近 7 万张，实现了对多个犯罪团伙的全链条打击。
对这 35 名犯罪嫌疑人应该如何定罪处理？是否一并移送审查起诉？2022 年 10 月初，公安机关与检察机关再次召开专题会议，经过讨论双方达成共识：对于仅参与开车、帮忙取送快递，对刘某等人从事何种犯罪活动不知情的人员，因其缺乏 " 明知 " 的主观故意，均不作为犯罪处理；其余人员按照在团伙中从事的分工内容、作用大小，认定主从犯，一并移送审查起诉。
2022 年 10 月 26 日，淄博市公安局临淄分局以刘某、王某、赵某、于某、宋某等 23 人涉嫌非法利用信息网络罪、齐某等 6 人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将该案移送审查起诉。
