供应链骗局震惊金融圈!70后“商界木兰”刻俩“萝卜章”,沦为300亿诈骗犯

2023-11-27 17:38     观察者网

遭"李鬼"假冒,京东"躺枪"300亿元供应链诈骗案后又被起诉?

公开信息显示,北京京东世纪贸易有限公司和上海歌斐资产管理公司的合同纠纷,将于今日(11月24日)开庭。其中上海歌斐为原告,京东等公司为被告。据有关报道,此事涉及一桩数年前震惊金融圈的供应链骗局,京东更是遭遇"李鬼",被人假冒。

天眼查截图

据《21世纪经济报道》今年4月消息,"承兴系"公司以非法占有为目的,虚构对京东、苏宁等多家电商公司的应收账款,骗取上海歌斐等多家机构的融资款。截至案发,"承兴系"公司共计骗取300余亿元,并造成了88亿余元的实际损失。

虽然"承兴系"公司相关人员,已经因其违法行为受到了严惩,但此事并未终结。由于踩雷"承兴系",有投资者向上海歌斐等机构发起了诉讼,上海歌斐又向京东等公司发起了诉讼……一系列连环诉讼,引发了外界的关注和讨论。

不少观点认为,在整个供应链骗局中,由于"承兴系"公司的伪造和顶替,京东无辜躺枪成为受害者,京东方面无需承担责任。目前仍待法院审理判决。

京东是如何"躺枪"的?"承兴系"又是如何瞒天过海,两头"截胡"的?

整件事,要从一位商业女精英和她的商业帝国说起。

70后"商界木兰",沦为300亿诈骗犯

2017年5月4日,在北京大学万众楼,一场捐赠仪式正在举行。那一天是北京大学建校119周年,木兰汇公益基金会捐赠了3亿元--对普通人而言,木兰汇公益基金会或许有些陌生,但在业内,它有"国内商界女性领袖俱乐部"之称,影响力非同小可。

作为木兰汇公益基金会的联合发起人之一,曾有"商界木兰"之称的罗静,由此被公众所熟知。但人们万万没有想到,这位"商界木兰",竟是一位诈骗犯。

罗静,中国香港籍,1971出生。25岁时,她就在香港创办了承兴集团,鼎盛时期旗下曾有三家上市公司,即"承兴系"。罗静在资本市场颇有名气,曾连续入选2017年和2018年商界木兰精英30强。

或许正是因为这样的背景,让人们很难将她和"诈骗犯"联系在一起。

据此前公开报道,判决书显示,经一审法院审理查明,2015年2月至2019年6月,"承兴系"公司利用它们与京东、苏宁开展采购业务的供应链贸易背景,以应收帐款债权转让及回购等方式进行融资。

名为融资,实为诈骗。

具体来说,在"承兴系"实控人罗静、罗岚(承兴系资金部负责人,罗静的妹妹)的安排下,"承兴系"公司使用私刻的京东和苏宁公司印章,伪造购销合同等融资所需资料,虚构承兴系公司对京东、苏宁的应收帐款,同湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信等机构先后签订应收帐款债权转让及回购合同--这也让后者成为了"被害单位"。

公开资料显示,"承兴系"员工在京东、苏宁的办公场所,用伪造的工牌冒充其员工,对接被害单位;他们还拦截了这些单位寄给京东、苏宁的债权转让材料快递,在材料加盖假章后,再寄回上述机构;他们甚至还开设账户,仿冒京东公司进行回款……

在这些以假乱真的操作面前,湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托和安徽众信等机构信以为真,并按照合同给付钱款。截至案发,实际损失共计88亿余元--直到后来诺亚财富主动报案,"承兴系"这才"东窗事发"。

2019年6月,"承兴系"罗静案爆雷,整个金融圈为之震动。

2022年11月,"承兴系"实控人罗静因合同诈骗、对非国家工作人员行贿罪,一审被判无期徒刑,其妹妹罗岚及时控公司多名员工涉刑。但事情并没有因此结束,踩雷"承兴系"的上海歌斐资产,选择起诉京东、广东承兴控股、广东中诚、苏州晟隽等公司,索要投资损失。

这才有了开头的一幕。

京东躺枪?先撞"李鬼",又遭起诉

"承兴系"公司是如何瞒天过海,假冒京东等公司,骗过一众专业机构的?

庭审记录等文件,为我们还原了当时的一些细节。

据公开报道,在诺亚财富(上海歌斐母公司)向京东确认应收账款转让的过程中,"承兴系"公司安排了两位员工,在京东截留了快递,盖上"假章"后,再假冒以京东的名义寄回诺亚财富。

或许有人会好奇:这么重要的商业往来,就没有登门拜访环节吗?

整个事件中,另一大无厘头的地方正在于此:

据过往庭审记录,诺亚方面2018年6月、2019年4月和2019年6月曾三次上门尽调,"承兴系"公司每次都安排人员戴着"假工牌"冒充京东员工,并在京东职场的走廊区域应对了尽职调查访谈。

值得一提的是,"李鬼"之所以能这么顺利地偷袭京东,还有一个重要原因:

金融机构这边,有"内鬼"。

在"承兴系"公司骗取上海歌斐钱款的过程中,他们收买了一个关键人物--方建华。方建华是诺亚基金的管理人员,他负责与承兴系公司对接业务--这意味着只有场地是京东的,尽调双方其实都是"承兴系"的人。这才让"瞒天过海"如此顺利。

据报道,方建华等人当时证实,上海歌斐与承兴系公司签订应收账款转让及回购合同,由上海歌斐成立"创世核心企业系列私募基金" 为承兴系公司和京东公司间的釆购合同融资。诺亚公司、上海歌斐累计提供给承兴系公司的融资共计106亿余元,尚有35亿余元未回款。

伸手必被捉。裁判文书显示,2016年9月起,经罗静批准罗岚多次给予方建华钱财,共计300余万港元,折合人民币200余万元。据上海市杨浦区的刑事判决书,方建华因犯非国家工作人员受贿罪,已被判处刑罚。

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