诈骗300亿，她被判无期
刑拘三年后，曾经风光无限的"承兴系"女老板一审被判无期。
罗静 资料图
近日，上海市第二中级人民法院对罗静等多人作出一审判决：主犯罗静犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金2010万元。罗静之妹罗岚被判有期徒刑十七年六个月，其余涉案员工被判三年至八年不等。
判决书显示，罗静控制的承兴系公司以非法占有为目的，骗取多家单位财物。截至案发，骗取被害单位共计300余亿元，实际造成88亿余元损失。其中湘财证券损失9亿余元，摩山保理27亿余元，云南信托损失15亿余元，上海歌斐损失34亿余元，安徽众信损失0.99亿元。
回顾2019年，"承兴系"资金断裂导致爆雷曾是业内大事之一。而随着各方信息的陆续公布，"承兴系"通过虚构合同骗取资金的手段也浮出水面。此次判决落地之前，相关金融机构对投资者的和解及赔付已在持续进行。
合同诈骗金额88亿
罗静操控的"承兴系"，到底编制了怎样一个骗局，让各家金融机构纷纷上当？
判决书显示，2015年2月至2019年6月，承兴系公司先后与苏宁易购集团股份有限公司、北京京东世纪贸易有限公司开展供应链贸易，由承兴系公司垫资为京东公司、苏宁公司开展采购业务。
同期，承兴系公司在罗静、罗岚的安排下，利用其与京东公司、苏宁公司的供应链贸易背景，由罗岚私刻京东公司、苏宁公司印章，多名员工提供伪造的购销合同等融资所需材料，虚构应收账款，与金融机构签订应收账款转让及回购协议等合同。
在虚假合同签署后，承兴系公司采取假冒京东公司、苏宁公司员工身份、截留并伪造应收账款债权确认文书等方式，让相关金融机构对虚构的应收账款信以为真，以此骗取融资款。
明知供应链贸易融资不断亏损、公司已资不抵债的情况下，"承兴系"持续骗取融资，所得款项用于偿还过去融资项目及银行借款的本息、支付各类费用等。截至案发合计骗取被害单位300余亿元，造成经济损失共计80余亿元。
法院指出，承兴系公司以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，骗取被害单位的财物，符合合同诈骗罪的犯罪构成，且数额特别巨大。
截至案发，承兴系公司依涉案合同从被害单位处骗取的欠款尚有88亿余元未归还，该金额也被认定为合同诈骗罪的犯罪金额。其中，湘财证券损失9亿余元，摩山保理27亿余元，云南信托损失15亿余元，上海歌斐损失34亿余元，安徽众信损失0.99亿元。
案件中，多名证人证言显示，"承兴系"曾冒充上游供应商、合作方员工，与金融机构工作人员进行接洽并进行夸大介绍。
例如，某员工供述称，其曾冒名为"苏宁胡经理"，通过背内容有账期和手机销量问题的稿子，回答金融机构问题，尽可能让客户相信其为苏宁工作人员。而苏宁方面亦提供证据称，其公司未有该名员工任职。
类似地，某员工表示，自己受罗静指使，假扮京东员工应付诺亚尽调，并告诉诺亚公司承兴在京东有苹果业务、账期为180日、存量40多亿元。
行贿诺亚员工300余万港币
除了合同诈骗外，"承兴系"还涉及对诺亚基金员工的行贿问题。
