其中，宁波软银背后实控人显示为张旭。张旭旗下宁波软银天维创业投资合伙企业（有限合伙）还投资了P2P宜贷网。宜贷网在18年发布退出公告。宜贷网近期发布中金支付可能停止合作的公告，相关支付通道关闭会造成兑付出借人回款无法有序正常进行，影响兑付方式及目前平稳退出的良性局面。若平台沟通顺利，当前支付通道保持不变。
公开信息显示，软银中国投资的P2P平台还包括有利网，在2013年参与有利网A轮融资。目前，有利网兑付逾期，艺人杨迪被波及并发布声明称自己不是“有利网”代言人，”录制宣传视频也未收取任何费用“。此外，付融宝A轮融资宣传称，获软银中国投资。付融宝相关人员已于此前因涉嫌非法吸收公众存款案和集资诈骗罪，被移送建邺区人民检察院审查起诉。
此外，曾宣传“软银中国区块链第一投”的比特易经营异常，软银否认曾进行投资。软银回应Bianews称，比特易并非软银中国的被投企业，其称比特易是软银中国在去年曾接触过的拟投资项目，但早在去年底，软银中国已最终放弃了投资计划，并未实际进行这笔投资。
黄金钱包旗下白金钱包运营方为西藏微众金融服务有限公司（下称“西藏微众”）。据天眼查数据，原投资人叶梦圆和林苗苗在19年12月退出，目前的大股东为北京盈衍。杨梦梦在9月退出北京盈衍投资人之列，新增投资人黄林华。据公开信息，黄金钱包创始人为杨㟀罡。据投资人获悉，9月16日起客服失联，其获悉平台高管和相关人员于当日接受调查。
