​英国最大比特币洗钱案背后:华裔女子获刑6年,牵涉中国超400亿非吸案

2024-05-28 22:59  观察者网

2018年10月31日清晨,一众英国警察手持搜查令,突击搜查了两位华裔女性居住的位于伦敦北部汉普斯特德(Hampstead)的豪宅,这是一个英国老牌富人区。

几个小时后,警方查获了多个笔记本电脑、记事本、7万英镑现金、一个存有加密货币密钥的"硬件钱包",和一张手写一串密码的纸条等。

警方搜查出的现金 图/英国警方

彼时这些调查人员还没有意识到,他们刚刚进行了英国有史以来收缴比特币数额最大的一次执法行动--硬件钱包中发现了61000枚比特币。这笔加密货币当时价值14亿英镑(按照当时的汇率约合人民币124.6亿元),而按照比特币目前的价格,价值则超过了32.6亿英镑(约合人民币302亿元)。

两年半后的2021年5月,英国警方逮捕了其中一名英国籍华裔女性温简(音,Jian Wen)。

就在不久前,案件迎来了阶段性结果。当地时间5月24日,英国伦敦的一家法院作出量刑裁定,温简因协助其雇主洗钱被判处6年8个月的监禁。法院还透露,这笔加密货币来自温简的雇主在中国境内实施的巨额经济诈骗。

根据此前国内警方的通报,该案涉及资金达430亿元,来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。

温简人生的转折点

2017年10月的一天,温简搬入了伦敦北部汉普斯特德的一所豪宅,月租金17000英镑,一次性缴纳6个月的租金,额外还有40000英镑的押金。

而仅仅不到两个月之前,已经在英国辗转十年的温简刚刚从利兹搬来伦敦,在一家中餐外卖店打工,就住在餐馆楼下的一个房间里。

和温简一同住在这所豪宅的还有一名华裔女性,"张雅迪"(音Yadi Zhang),是温简的雇主。

温简与"张雅迪"租住的豪宅

2017年9月中旬,温简在一个对接华人工作需求的微信群中,看到一则招聘中文助理的信息。随后的通话中,雇主邀请温简面试。

在位于伦敦主要购物街的五星级酒店皇家花园酒店(Royal Garden Hotel)里,温简第一次见到了"张雅迪",自己的人生轨迹也就此改变。

温简成长于一个中国工人家庭,2007年,26岁、怀着身孕的她拿着配偶签证,跟随自己的英国丈夫来到英国。在儿子出生后,她与丈夫的关系破裂,二人于2010年离了婚。此后她在利兹过着朴素的生活,抚养着她的孩子,期间她取得了法律文凭并完成了经济学学士学位。

在"张雅迪"成为温简的雇主之后,温简的简历中多了一项介绍:"高净值人士的家庭私人助理(live-in PA for a high net worth individual)"。

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