日照网5月5日新闻 银行柜台前，男子神情诡异支支吾吾，工作人员慧眼如炬一眼识破"跑分马仔"。
近日，昆明市经开区兴业银行充分发挥银行网点"第一道防线"作用，及时发现拦截一起涉嫌洗钱的违法行为，并启动"警银协同"工作机制，第一时间向公安机关报告可疑线索，成功协助昆明市公安局经开分局抓获1名涉嫌电诈洗钱嫌疑人，为省外某企业挽回损失40万元。
当天，兴业银行工作人员在办理一笔取款业务时，发现一名男子取款金额较大，言行举止异常，对银行工作人员的提问也答非所问，引起了工作人员的警觉。在稳住该男子后，工作人员立即与经开公安分局反诈中心取得联系，通报情况。
知悉情况后，反诈中心高度重视，立即安排民警对相关信息进行核查，民警通过反诈平台分析发现该账户近期有多笔可疑资金流入，银行立刻对该账户采取临时管控措施。
通过对涉案银行卡进行资金倒查，追溯资金来源，民警"顺藤摸瓜"发现该银行卡的所有转账来源于省外一家企业，民警立刻联系该企业法人核实情况，得知该企业确实遭遇诈骗，损失98万余元。
民警又多次联系被骗企业所在地公安机关核实情况，确定取款男子有跑分洗钱嫌疑，立刻对该银行卡账户进行管控，成功将其抓获，缴获涉案银行卡两张和手机一部。
