洗米华跨境赌博犯罪案一审开庭 35名被告人认罪

2022-08-15 10:36     中华网娱乐综合

洗米华跨境赌博犯罪案一审开庭 35名被告人认罪

据温州市中级人民法院官微消息,2022年8月10日至12日,浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪,被告人张时秀犯开设赌场罪,被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件,该三起案件均为以周焯华(洗米华)(另案处理)为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

公诉机关指控,2007年以来,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,并于2015年开始在菲律宾等地先后开设"SCM联盟E城""UE环球E城"等网络赌博平台进行赌博活动。为牟取非法利益,周焯华通过发展股东级代理及赌博代理,以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博,并向中国境内公民推广网络赌博平台;在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务,协助客户进行跨境资金兑付,追索赌债;利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算;通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持;在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等,组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博,逐步形成以周焯华为首,以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干,被告人彭浩、麦国雄等多人为成员,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至2021年11月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪,共发展股东级代理400余人(其中中国籍283人)、赌博代理6万余人(其中中国籍38307人),发展中国境内赌客会员6万余人,涉案金额特别巨大,严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。

公诉机关另指控,被告人张宁宁在周焯华指使下,为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益,违反国家规定,变相买卖外汇,实施非法经营犯罪,情节特别严重,严重扰乱金融市场秩序。

庭审中,公诉机关出示了指控上述犯罪的相关证据,被告人张宁宁等人及辩护人进行了质证,控辩双方在法庭主持下充分发表了意见,被告人均进行了最后陈述。张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。

被告人亲属及其他各界人士共60余人旁听了庭审。

庭审结束后,法庭宣布休庭,择期宣判。

延伸阅读:港媒曝洗米华案9月开庭 涉6800亿元 洗米华案回顾

洗米华案将于9月开庭 控方证人超过90人

【港媒曝洗米华案9月开庭, 涉6800亿元!这么多钱啊!!!】据香港媒体21日报道,绰号"洗米华"的澳门太阳城集团董事周焯华等11人,去年11月涉嫌实施开设赌场犯罪行为被捕。根据初级法院排期,周焯华案将在9月2日下午开审,控方证人超过90人。

洗米华案将于9月开庭 控方证人超过90人

控罪指出,周焯华涉利用太阳城贵宾会经营"赌底面"的不法活动,让六大博企造成损失,也让博监局少收博彩税,被控触犯229项"在许可地方内不法进行赌博罪",以及54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪未遂。周另外涉在没有取得政府经营批准情况下,在菲律宾、越南娱乐场经营电话投注、网上投注,触犯不法经营赌博罪。

检察院针对周的控罪尚有"犯罪集团罪"及"加重清洗黑钱罪"。同案其他19名嫌犯,是太阳城集团的中高层员工。法院排期显示,周焯华由律师梁永本的团队代表。据悉,梁永本曾代表港商刘銮雄、前检察长何超明案件。

澳门太阳城集团主席周焯华涉嫌非法开设赌场,温州市人民检察院在去年11月依法对周批准逮捕。澳门司警拘捕周焯华等十多人,指他们涉嫌在外地非法开设赌场及清洗黑钱。澳门检察院早前表示,经初步调查,认为有充分迹象显示,被捕人士分别涉嫌触犯参加犯罪集团罪、领导犯罪集团罪,两项罪名分别最高可判监10年及12年,另外亦涉嫌触犯清洗黑钱罪,以及不法经营赌博罪,分别最高可判监8年及3年。

洗米华案将于9月开庭 控方证人超过90人

洗米华原名周焯华,现年48岁。洗米华祖籍是广东肇庆,他在澳门长大,九十年代靠博彩业起家,后来涉足餐饮、酒店和电影投资行业,名下的太阳城娱乐曾签约许志安、刘浩龙、曾国祥、卢惠光等艺人。

洗米华案将于9月开庭 控方证人超过90人

据悉,洗米华被捕前是一位非常风光的老板,其花边新闻曾占据各大头条,与前妻陈慧玲、情人Mandy的三角恋为人熟知,两人分别为他生下六个孩子,而洗米华与前妻还育有长子周柏豪。

洗米华案将于9月开庭 控方证人超过90人

两年前,洗米华与情人分手,给了女方大约5亿分手费。洗米华被捕之后,前期陈慧玲冷处理此事,明面上似乎不太关心丈夫入狱一事。但是有媒体曝光,陈慧玲近期以亏本上千万的代价出售一套房产,疑似替洗米华偿还债务。

不久前,已有多名债主起诉洗米华讨要3.6亿人民币的债款,赌王儿子何猷龙也起诉洗米华及情人Mandy,要求他们拿出房子抵债。

洗米华案将于9月开庭 控方证人超过90人

2021年11月27日,洗米华因涉案被捕,经过14个小时侦讯后被送往路环监狱羁押。

延伸阅读:洗米华承认架设海外赌博平台 他与娱乐圈关系太深

洗米华承认架设海外赌博平台 他与娱乐圈关系太深

【"洗米华"承认架设海外赌博平台】"洗米华"承认架设海外赌博平台28日,澳门特区政府司法警察局举行特别新闻发布会,证实已侦破一宗涉及犯罪集团、不法经营赌博及清洗黑钱罪的案件,拘留47岁周姓商人(绰号"洗米华")在内的11名犯罪嫌疑人。上述人士均承认在海外架设有关赌博平台和进行电投犯罪活动,但对其他调查拒绝合作。

洗米华承认架设海外赌博平台 他与娱乐圈关系太深

综合香港"东网"、《澳门日报》等多家媒体报道,澳门特区政府司法警察局28日举行特别新闻发布会,公布侦破一起涉及犯罪集团不法经营赌博及洗黑钱罪的案件。司法警察局表示,于2019年8月收到情报,有不法集团利用澳门经营贵宾厅业务,在海外架设赌博平台,招揽内地居民进行不法网络赌博,而这些不法获得的财产,通过娱乐场贵宾厅账户,经地下钱庄等不法途径转移及掩饰。

3.jpg

警方检获一批证物("东网")

司法警察局于2020年4月深入调查,于27日凌晨见时机成熟采取行动,在王朝及路环等多个住宅单位拘捕11人。有关人士已承认架设海外赌博平台等行为,但对其他细节调查则拒绝合作。行动中,警方检获计算机、服务器、电话及300万澳门元等。

洗米华承认架设海外赌博平台 他与娱乐圈关系太深

26日晚间,温州市公安局发布通报称,2020年7月,浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。现已查明,以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为,情节严重。近期,温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。

洗米华承认架设海外赌博平台 他与娱乐圈关系太深

澳门特区政府27日发表声明表示,收到内地有关部门的通报,特区警方根据之前刑事侦查所获的证据,当天早上依法将周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警局调查。特区政府在声明中重申,所有在澳门从事博彩业的人员,都必须严格遵守国家和澳门有关的法律规定。对于涉嫌违反澳门法律规定的行为,必将依法追究,绝不姑息。

相关报道:声色犬马中迷失的"澳门小赌王"

"洗米华"的前世

周家人祖籍在广东肇庆端州,周焯华的爷爷为了有口饭吃在18世纪举家迁移到了澳门。

1974年,联手霍英东、叶汉、叶德利从首代赌王傅老榕手中抢得赌业经营牌照的何鸿燊,其名下第一个澳门博彩"新花园"开业12周年之际,一个男婴悄悄诞生在澳门台风季刚刚开始的5月底,他就是周焯华。

儿时,周焯华家里穷得揭不开锅,活下去是最重要的事,读书什么的都是后话。

当时澳门的博彩业非常红火,没有家世、没有傲人学历的年轻人能够找到的工作十之八九与之有关,周焯华也不例外。最早,他从事帮助客人介绍贷款的业务,俗称"叠码仔"。

他们把客人拉进赌场,客人输钱,他们可以从中抽佣。他领着自己"一帮兄弟"占据了回力赌场到天桥码头,目的就是"拉客",然后拿回扣。

"小眼睛看得远",洗米华很快发现了扒仔的瓶颈--当时客人从扒仔处借钱,借一万到手只有八千,因为按规矩要扣掉两千"手续费",这让不少客人肉痛,舍不得多借。

小眼睛骨碌碌一转,洗米华想出了一种新的称之为"爆数"的借贷方案。

当时,赌客找叠码仔借钱,比如借一万,叠码仔会拿走2000,赌客实际到手只有8000。

这种骚操作,放到现在,就叫砍头息。

但周焯华改变了这种借贷方式,他会先给赌客一万,然后陪同客人换成筹码,客户人每下一次注,他就抽走10%利息。比如客户投注1000元,他会拿走100元,作为利息。

虽然结果是一样的,赌客都要付出不菲的利息,但赌客的心情却完全不一样。

不用立马付出利息,赌多少付多少,所以找周焯华借钱的人越来越多,生意也越做越大。

20世纪80年代热播港剧《城市故事》中的男主梁思浩,外号"洗米华"(洗米,谐音"细眯")。而周焯华眼睛不大,又时常笑眯眯的,神似剧中男主,大家也开始喊他为"洗米华"。

洗米华承认架设海外赌博平台 他与娱乐圈关系太深

《城市故事》剧照

还有一种说法是,米在粤语中是钱的意思。"洗米"则刚好暗合了周焯华所从事的行业。

总之,周焯华"洗米华"的花名渐渐在澳门叫响。

1995年,21岁的洗米华拜入尹国驹(绰号:崩牙驹)门下,只是一个打杂的小弟,不过他非常有"心计"地靠近崩牙驹。1999年,崩牙驹被抓入狱,洗米华屡次到狱中看望,其时可没有几人敢像他这样去探监的,因此崩牙驹非常钟意这位后生。

洗米华承认架设海外赌博平台 他与娱乐圈关系太深

洗米华和崩牙驹

有了尹国驹这个靠山,洗米华如鱼得水,再加上自己头脑灵活、手脚麻利,赌场生意很快风生水起。仅仅五年时间,周焯华将赌场规模增加到14家,天天数钱数到手抽筋。

就在这时,赌王何鸿燊四太梁安琪向洗米华抛来了橄榄枝。

洗米华承认架设海外赌博平台 他与娱乐圈关系太深

何鸿燊与四太梁安琪

梁安琪看中了洗米华的"才华",而洗米华也想攀上梁安琪这个高枝。于是二人联手,实现双赢。

在梁安琪的帮助下,洗米华迅速扩张商业版图,承包了何家大大小小多个赌厅。澳门有200多家博彩公司,洗米华占据了七成的叠码业务。

2007年,洗米华又成立了太阳城集团,开始涉足餐饮、娱乐、地产、酒店、金融、影视等多个领域。他投资了《扑克王》《澳门风云3》等知名电影,算是半个制片人。

洗米华承认架设海外赌博平台 他与娱乐圈关系太深

洗米华和郭富城

但野心勃勃的洗米华并不满足于此。随后,他开始在外国投资博彩公司,而网络的发展,让他嗅到了时代带来的商机。他率先在网上开设赌场,在菲律宾拿下网络博彩牌照,赚得网络博彩的第一杯羹。

至此,他的资产达到上百亿,潇洒书写着一个草根逆袭的励志故事。

史上最强小三"夺米大战"

洗米华外形亮眼,情感生活也尤为丰富。

洗米华的第一任妻子名叫杨素梅,两人早年就因性格不合而离婚,留下一个儿子。他的现任妻子陈慧玲,之前是一名成功的模特,而彼时的洗米华还只是一个打拼中的小马仔,但陈慧玲打从心里看好他。

2002年,陈慧玲嫁给了洗米华。身为妻子,陈慧玲不仅接纳了洗米华前妻生下的孩子,将其视为己出,还陪着丈夫一起创业打拼,全心全意充当贤内助,直到他出人头地。

尽管"洗米华"身边美女不断,陈慧玲还是选择了多数大奶的做法--睁一只眼闭一只眼。

谁知道,她遭遇的竟是"史上最强小三"--刘碧丽。

洗米华承认架设海外赌博平台 他与娱乐圈关系太深

刘碧丽

这位"玉兰油女孩",身材傲人,姿色不凡。

从2014年开始和洗米华交往,高调秀爱,屡屡逼宫原配。

如这张登上报纸的"人肉沙发"照。

洗米华承认架设海外赌博平台 他与娱乐圈关系太深

"人肉沙发"照

在自家的赌场里,洗米华堂而皇之地坐在刘碧丽的大腿上,旁若无人,而刘碧丽则面带笑容,甘之如饴。

不久后,刘碧丽又公然向正妻陈慧玲挑衅,公布自己已经怀了洗米华的孩子。而此时,陈慧玲也怀有身孕。

两个女人隔空开战,正室公布幸福全家福,宣誓主权;"小三"展示怀孕时的好身材,嘲笑大奶……

最后,两个甚至选了两个颇有代表性的日子破腹产子。刘碧丽选择的是520,暗合"我爱你";陈慧玲选择的是洗米华的生日--5月30日。

大亨也是日程繁忙,前脚哄大房,后脚又去和小三亲热,并且香车宝马、金银珠宝,"宠幸"不断。

忍无可忍的陈慧玲最终决定离婚,结束两人13年的婚姻。

就在大家以为刘碧丽可以登堂入室,取得胜利的时候,洗米华却又转身向陈慧玲百般讨好。

本来自己搞事业,做投资,日子过得风生水起的陈慧玲,居然又同意和洗米华重修旧好了。

而这边厢,刘碧丽于2019年宣布结束两人5年恋情,带着三个孩子住进了高达2.5亿元人民币的豪宅之中,宣称开启自己的独立女性之路。

现在,洗米华被捕,原配陈慧玲多少会受到牵连,而"史上最强小三"刘碧丽却全身而退,过起了衣食无忧的富足生活。

这场轰轰烈烈的"夺米大战",笑到最后的居然是提前做了切割的"小三",真的是讽刺至极!

阅读下一篇

曹格老婆为孩子庆生,12岁女儿穿吊带十分成熟,搂朋友大方凹造型

近日,曹格的妻子吴速玲在自己的社交媒体上晒出了一则12岁女儿Grace与朋友们一起庆祝生日的照片。长大后亭亭玉立的Grace也引发了网友们的热烈讨论。从吴速玲晒出的照片中可以看出