令110多万人损失126亿!830亿非法集资诈骗案宣判,资本玩家顾国平被判无期,曾是上市公司实控人

2021-12-09 15:05     证券时报e公司

造成110万余名被害人、实际经济损失125.73亿余元的诈骗大案宣判。资本玩家顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

非法集资超830亿,令110多万人损失126亿!资本玩家顾国平被判无期,曾是上市公司实控人

2021年12月8日上午,上海市第一中级人民法院(简称上海一中院)依法公开宣判被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗一案。

其中,对原A股上市公司慧球科技(现名“天下秀”)的实际控制人顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至十年不等的刑罚,并处没收个人财产人民币(以下币种相同)五百万元至六十万元。

百亿诈骗案

公开资料显示,联璧金融成立于2012年,曾与钱宝网、雅堂金融、唐小僧被坊间合称为“四大高返利平台”,部分投资标年化收益率可高达36%。P2P行业爆雷潮下。2018年6月,警方对联璧金融涉嫌非法吸收公众存款罪进行立案,顾国平等一干责任人很快被控制。

今年2月4日至5日,上海市第一中级人民法院对顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗案一审公开开庭审理。

经审计,顾国平等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资共计人民币830余亿元,造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元。集资钱款被用于兑付投资人本息,支付运营费用、货款及归还债务等。

事隔十月后审判结果如期而至。

“上海一中法院”微信号12月8日消息,经审理查明:2015年1月,被告人顾国平实际控制上海联璧电子科技(集团)有限公司(简称:联璧公司)。同年7月,顾国平要求被告人侬锦在联璧公司组建金融团队、开发联璧金融APP线上平台等进行非法集资。

之后,为扩大联璧金融APP客户数量,顾国平利用其实际经营的上海斐讯数据通信技术有限公司(简称上海斐讯公司)与联璧公司推出购买上海斐讯公司路由器等电子产品并在线注册联璧金融APP会员,可获联璧公司全额返还购买款的“0元购”营销活动,吸引社会公众注册,并在联璧金融APP线上平台发布以顾国平实际控制的空壳公司的虚假资产包、定向委托投资项目为标的的各类理财产品,以高额利息回报及承诺保本付息为诱饵,诱骗社会公众投资购买。被告人侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏分别参与了公司管理、产品设计、资金调配、系统维护等行为。至案发,共造成90.86万余名被害人实际经济损失99.71亿余元。

2017年9月起,被告人顾国平擅自以上海斐讯公司的名义,与顾国平实际控制的华夏万家(北京)金融服务外包有限公司合作推出购买上海斐讯公司体脂秤等产品,并在线注册华夏万家金服APP可获全额返还购买款的“0元购”营销活动。同期,顾国平等人采用前述类似手段诱骗社会公众在华夏万家金服APP上购买理财产品,非法募集资金,并指使被告人朱军套取、占用。至案发,共造成19.42万余名被害人实际经济损失26.02亿余元。

上述两项,共造成110万余名被害人实际经济损失125.73亿余元。

上海一中院认为,被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以非法占有为目的,共同使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。上述被告人的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出判决。

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