“套路贷”团伙发淫秽P图暴力催收,7万人受害,孕妇被逼跳海……(4)

2021-01-19 11:40  光明网

“三难”是如何实现打财断血。由于陈某某、涂某某身居国外,在作案伊始就采用多种方式转移涉案赃款和赃物,根据公安机关前期查封涉案财产的情况,办案组将涉案财产的处置问题作为重点和难点。办案组认真查阅案件卷宗材料,逐项对照移送的涉案财产清单,将涉案财产按照违法所得、个人财产进行认真甄别。办案组发现,涉案人员高某某利用违法所得购买的一辆迈凯伦跑车未被扣押,督促公安机关依法扣押该车辆。成武县法院在判决中采纳了检察机关的意见,对依法冻结扣押的涉案钱款2000余万元、房产37套、汽车2辆全部予以收缴。

“四难”是如何准确认定涉案金额。“3·08”案件进入检察环节,对于涉案金额的认定一直存在争议。办案组的检察官深入调查和横向对比,抽出大量的时间对相关文件进行学习研究,想方设法收集类似案件的判决信息,寻求更多的“解题”路径。最终,根据综合认定的方法,将被害人单笔还款中包括砍头息、逾期费和续期费共计4000余万元认定为诈骗金额。

为进一步提高审查效率,该院采取边审查边补查的方式,对于发现的问题向公安机关发出6批共计217条引导取证建议,极大地提升了公安机关的办案效率。同年8月5日,该案被起诉至法院。法院一审全部采纳检察机关起诉意见。