2017年9月4日中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求中国境内融资代币和虚拟货币的交易做出全面清理整顿工作之后，各大交易所设立海外站。
5月，国务院金融稳定发展委员会发声打击比特币挖矿和交易行为。9月，央行发文明确，境外虚拟币交易所向境内居民提供服务属非法金融活动。火币等交易所陆续宣布清退中国大陆用户。
火币于9月26日宣布清退后，币安等交易所陆续宣布清退中国大陆用户，OKEx表示保持退出中国大陆市场政策；“三大交易所”之外包括抹茶MEXC、库币KuCoin、Bitget、Coinex、BitMart表示年内清退中国大陆用户；芝麻开门Gate.io、安银AEX、满币网CoinBene等表示关闭大陆用户注册访问或提供服务，币核BHEX（原霍比特Hbtc）、Biki等宣布永久关闭平台服务。
央行发文明确，境外虚拟币交易所向境内居民提供服务同属非法金融活动。上述平台中，KuCoin在国内的关联企业库币（成都）科技有限公司、抹茶关联主体喵星城科技有限公司、gate关联企业济南曼维信息科技有限公司等均已在此前注销。2021年，KuCoin关联企业成都柠檬云网络技术有限公司等陆续注销。满币网CEO张漾斌旗下原子链（北京）科技有限公司注销曾引发舆论恐慌，后取消简易注销，目前被列经营异常。
11月30日，据外媒报道，火币联合创始人杜均表示，将在新加坡设立公司总部。其本人居住在新加坡，并在新加坡国立大学中文EMBA秋季班名单。而就在11月9日，火币曾发布公告，称将新加坡纳入受限制的司法管辖区，将于2022年3月31日之前关闭所有新加坡用户的账户。与此同时，币安近日对外表示，公司已撤回其在新加坡运营加密货币交易所的许可证申请，交易平台Binance.sg将在2022年2月13日前结束运营并关闭。币安创始人赵长鹏近期被称为“华人首富”，系加拿大籍华人，近年长期居住在新加坡。
此前，币安已遭到来自英国、德国、日本、马来西亚、南非、新加坡等国金融监管机构的警告，陆续宣布清退美国、中国、新加坡用户。
