2018年，有图片信息显示，ZB泰国分公司开业时，时任ZB泰国董事唐启航、ZB联合创始人李大伟以及ZB创始人兼董事长花松秀出席。
以清退为由冒充虚拟货币平台客服电信诈骗，清退潮全球蔓延
长期以来，常有加密货币交易所用户会接到香港等地区号电话，声称账户异常操作，诱导点击相关链接。拨打者通常掌握用户OTC等信息。如今，交易所清退也成为了诈骗分子诱导受害人的说辞。
12月，厦门警方发布一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例。市民黄先生在火币网等平台进行虚拟货币投资，近日，他接到一个境外电话，对方自称是火币平台客服，称平台要清退用户，要求其配合否则会导致账号被封。对方引导下载了指定APP钱包，套取了黄先生的交易账号密码，转走黄先生价值四万元人民币的虚拟货币，还以“账户异常，需要资金进行流水对冲”的理由，骗走黄先生两万元。
厦门警方提示，骗局主要针对身份认证为中国大陆地区的存量用户，主要以“交易平台将无法使用，需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合；引导受害人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作；引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。
一位知乎网友分享经验称，接到一香港电话，对方自称是币安客服，并引导其下载某云会议APP并进行录屏，在该网友输入加密货币钱包相关信息或验证码信息时，也将暴露给诈骗分子。
近日来，在火币交易所，资产转出时不断有信息提示，以“清退中国大陆用户”为由发送短信或打电话引导提币、要求提币到“安全地址”、或通过屏幕共享方式消除账号并提币、或“空投链接”的存在风险，要求用户防范警惕。
