此前清流工作室就曾独家报道，保华国际、中冶化工、南通福鑫、如东泰邦均能找到与王健的密切关系，背后实际控制人或为王健（详见《独家|又现虚假贸易？广州浪奇两名客户对双方交易"不知情"》）。
前述报道提及，这4家公司曾用过同一个电话号码备案过工商资料，而在社交媒体平台搜索这个号码显示为"桑志国"。而工商资料显示，桑志国曾在中冶化工、南通福鑫担任过股东，并且王健此前曾对媒体表示，桑志国为其代持股份。值得一提的是，清流工作室曾经试图拨通"桑志国"的电话询问南通福鑫、如东泰邦与王健的关系，对方拒绝回答清流工作室提出的相应问题，仅表示自己已经离职。
工商资料显示，今年6月24日以前，中冶化工由季苏福100%持股，但随后变成季苏福持股20%、戴功洲持股80%。根据达志科技近期回复深交所的公告，"经中冶化工业务人员介绍及确认，季苏福系王健的舅舅，季苏福所持中冶化工股权系代王健持有。上述股权变动之原因系中冶化工为便于与戴功洲进行相关事项合作所办理的临时股权变更，待后续合作事项完成，戴功洲所持80%股权将转回至季苏福"。这也证明了，中冶化工的确是王健所控制的公司。
此外，曾有媒体报道，保华国际前高管承认，持有保华国际100%股份的股东唐明与王健"是老乡，还曾经在一起工作过"，并且是"比较熟悉的关系"。
至于南通福泽和南通鑫干这两名广州浪奇的客户，清流工作室从工商信息看到，南通福泽由蔡雯婷全资持股，而蔡雯婷曾担任王健控股的琦衡农化全资子公司的法定代表人。而南通鑫干的监事也为"桑志国"，并且"唐明"曾经担任其公司监事、现任法定代表人陈华国同时也是琦衡农化的法定代表人。
总结起来就是，上述广州浪奇的供应商和客户，虽然表面上与王健并无关系，但背后实际控制人均疑似为王健。这意味着，广州浪奇或有相当一部分体量的贸易，或由王健的公司配合，实现"自导自演"。
这些疑似"自导自演"交易，很可能正是广州浪奇的"贸易黑洞"爆发的原因。广州浪奇在回复函中表示，根据公司本次自查情况，公司截至目前已掌握证据表明贸易业务存在账实不符的第三方仓库存货金额及其他账实不符已发出商品金额合计8.67亿元。
广州浪奇回复函还显示，包括保华公司、中冶化工在内的供应商，在取得商业承兑汇票后以该等汇票向第三方提供背书质押或将汇票背书转让予第三方。因商业承兑汇票的承兑期限已届满，因此广州浪奇对最终持票人负有承兑义务--这正是广州浪奇已经发生的大量逾期债务的导火索，广州浪奇称，"由于公司资金紧张，公司拟优先确保银行贷款的偿还及公司日常经营的资金需求，且公司正在与债务涉及的相关主体协商沟通债务解决方案，故暂未支付上述债务，造成逾期"。
广州浪奇表示，上述贸易业务的经办人员已被公司移送公安机关，公安机关已立案侦查，该名人员还因涉嫌职务违法已于2020年10月13日被广州市南沙区监察委员会立案调查，公司将积极配合有关部门调查核实上述商业汇票所涉及的贸易背景及交易意图。
