金店负责人 韩女士：我说那你把你的身份证和你要刷的这个卡的对应的信息给我一下。当他给了我信息的时候，我感觉他的卡是不对的，不是我们兰州本地的，是外地的。我说你今年多大，他说是2004年出生的。我说，妈呀，你2004年出生的，给我给的身份证这个差异太大了吧，我说那这个卡不行，必须得要你刷卡的卡主本人的。他又给我发过来一个，又是另外一个人，那会我就已经怀疑了。
当看到这名顾客接二连三的异常举动后，金店负责人悄悄报了警。接警后，民警立即赶到了金店里，并对这名嫌疑人进行了初步盘查。嫌疑人称自己是按照公司领导要求来购买黄金的，但当民警问到他的公司名称、法人代表姓名和具体地址时，他却含含糊糊说不清楚。
民警将其带回派出所后，嫌疑人终于承认，他是帮助电诈团伙洗钱的成员之一，这一次是专程从广西飞到甘肃兰州，意图通过购买黄金的方式洗白电诈赃款。
兰州市公安局七里河分局建兰路派出所民警 马尚明：嫌疑人跟上线沟通以后，上线给了他4000元的好处费。他就乘坐飞机，9点多到了事发地金店的门口，跟一个男子对接，该男子给了他一部手机和两张银行卡，然后他再根据"飞机"（境外聊天软件）里面上线的指示，在这个金店里面，按照上线的指示，分3笔刷了52.6万元的现金，购买了800余克的黄金。他准备将黄金装袋背上之后，送到上线，上线再给他相应的报酬。
根据嫌疑人交代的情况，兰州警方又通过银行卡和手机等信息锁定了一个专门为电诈分子洗钱的团伙。目前，后续打击破案、退赃等工作正在有序开展。
网络交友诈骗"升级" 诱使他人帮忙洗钱
在刚刚这起案件中，购买黄金是电诈团伙利用"工具人"洗钱的方式之一。围绕洗钱，电诈分子往往会编造出多种冠冕堂皇的理由。更有甚者，会利用社交网络平台，通过聊天交友的方式，骗取受害人的信任，从而进一步诱使受害人帮其洗钱，成为他们的"工具人"。
