更蹊跷的是，买家在杨先生首次转账当天突然要求"立即付款、立即提货"，甚至派人紧跟店员至金库门口，金条一出库便被迅速转移。取货人陈某每次仅得三五百元"辛苦费"，而金条随后被敲掉编号，辗转不知所踪。短短七天内，该团伙交易金额逼近4000万元，而此前两个月该金店生意总额仅两百余万元。
异常交易终引监管注意。案发后，洗钱团伙成员黄某、陈某、郑某、林某及冒名者悉数落网。金店老板张某虽声称"不知情"，但检察官查明其未履行反洗钱尽职调查义务，明知疑点仍睁一只眼闭一只眼，并以"行业惯例"为托词。最终，张某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判有期徒刑三年九个月，并处罚金二万元；黄某、林某、郑某等人分别获刑三年四个月至三年七个月不等。
这条电诈赃款"变"黄金的黑色链条，至此被彻底斩断。
