汕头警方：这个金店大概不到一个月的时间，整个流水达到了1000多万元。
这家金店的老板名叫张某，35岁，此前一直在潮州市饶平县做烧烤生意，一个月前，不知何故突然来到汕头开了这家金店。随着调查的深入，警方越来越觉得这家金店疑点重重。
民警调取了金店附近的视频发现，一名神秘女子经常遮得严严实实，连续多日出现在金店里。豪掷百万买黄金，还一连买了好几天，警方认为这名女子绝不是普通的消费者那么简单。
民警通过进一步调查发现，詹某在店内使用了多张银行卡进行刷卡消费，共刷卡221笔，总金额1400多万元。而这些银行卡账户来自全国各地，分属不同的户名。警方对这些在店内消费的银行卡一一进行了溯源排查，发现这些资金竟然与外地一个诈骗团伙有关联。
2022年8月，汕头警方将金店老板张某以及店长张某钦和一名金店店员抓捕归案。经过审讯，原来，这家金店正是打着经营黄金首饰生意的幌子，背地里却是为涉诈资金进行转账洗钱犯罪活动。
