和普通消费者不一样，男子没有在柜台前挑选比对，而且他对项链、戒指、手镯这些金饰品似乎并不感兴趣，只关心黄金的克重和库存。据店员回忆，当天这名男子用刷卡的方式一下就购买了三公斤金条，消费金额数百万元。而仅仅两天之后，同样还是这名男子，再次来到了这家金店，同样用刷卡的方式又买走了两公斤的金条。警方调查发现，一段时间以来，还有一些像这名男子一样的顾客，频繁出入北京各大金店，大量购买金条。这些人来自全国各地，但身份却并不像是普通游客那么简单。
警方进一步调查后确认，这些男子用来买金条的钱都是赃款，而他们所刷的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。
北京警方：嫌疑人为了防止我们止付冻结，把赃款能够及时快速有效地转移出去，他们采用这种用POS机刷卡购买黄金的方式来转移涉案的资金。
据警方调查，这些买金人得到指令来到北京后，并不是第一时间就去疯狂购买黄金，而是会先拿到几张没有余额的银行卡。一旦境外诈骗团伙诈骗得手，他们就会第一时间远程操控这些买金人，第一时间去金店购买黄金。1月13日，北京警方组织40余名警力在北京、湖南、广西、云南等四地同步开展收网行动，将多名犯罪嫌疑人抓捕归案。截至目前，已经打掉了7个团伙，抓获犯罪嫌疑人36人。
广东汕头警方同样破获了一起"黄金洗钱"案。不过首先引起警方注意的并不是购买黄金的人，而是一家售卖黄金的小店。2022年6月，汕头警方接到线索，当地一家刚刚才开业不到一个月的金店经营有些异常。
