女老板带着6.1万枚比特币跑了 曾高喊"给你三世富贵"(3)

2024-05-19 11:35  中国新闻周刊

钱志敏早年的经历至今不为外界所知。《中国新闻周刊》了解到, 2013年,她曾涉发生在安徽合肥的一宗传销案,彼时钱志敏化名"李霞",该案涉案人员众多且涉案资金巨大,案发后有人被抓并获刑,而作为操盘者的钱志敏一直在逃。这或可解释在后来操盘蓝天格锐期间,钱志敏为何一直要刻意保持神秘形象,不愿光明正大示人。


蓝天格锐的一场推介会现场 图/受访者提供

一份由合肥市瑶海区人民法院于2014年12月做出的对赵某组织、领导传销活动罪的判决书描述了该传销案的来龙去脉。法院经审理查明,2013年3月下旬,赵某加入钱志敏等人组织的"香港瑞银国际集团有限公司"(以下简称"香港瑞银国际")传销组织,该组织以"投资山茶油项目"为名,通过网络宣传、现场授课、实地考察等手段吸引他人加入。该组织实行会员制,要求每人缴纳2800元获得加入资格,多投不限,以下线人员数量作为计酬或返利依据。

在赵某一案中,香港瑞银国际的实际负责人李霞就是钱志敏。赵某供述,香港瑞银国际于2012年9月在香港注册成立,董事长是李霞,在合肥的办公地点位于瑶海区的恒丰大厦,办公室门前挂有香港瑞银国际和合肥市福涌泉粮油食品有限公司(以下简称"福涌泉粮油公司")两块牌子。李霞不常在公司,日常工作由他人负责。

公司利用香港瑞银国际这个境外公司的包装,以福涌泉粮油公司和天柱山6万亩山茶基地为噱头对外宣传,以报销车旅费、住宿费等吸引人员实地考察。如果成为会员,可以终身以五六折的价格买公司的山茶油,并享有返利。

福涌泉粮油公司是钱志敏为吸引"会员"特意找来的合作伙伴。福涌泉粮油公司总经理王某甲作证称,2013年3月初,一个自称是香港瑞银国际李霞的女人来他们公司,指定向公司采购价值70万元的山茶油产品礼盒。经洽谈,双方签订一份合作协议书。按照协议要求,公司在厂区为香港瑞银国际提供了一间办公室。3月底,香港瑞银国际组织一批人来参观,公司发现他们带来的几批人员很杂,不太正规,于是立即停止了参观活动,不再提供厂区办公室。2013年5月,福涌泉粮油公司解除了与香港瑞银国际的生产合作协议。

赵某供述,从2013年6月中旬开始,公司网站、会员系统不太正常,提现也不正常,公司解释说是网站升级及系统遭黑客攻击,支付第三方账户被冻结。2013年7月1日上午,李霞给公司员工发信息让他们不要着急,她正在凑钱。到了当日中午13时,公司的网站就不能进入了。

2013年11月,赵某被抓,后因犯组织、领导传销活动罪,获刑两年。钱志敏被"另案处理"。

而距离合肥这宗传销案被查处还不到一年时间,2014年3月31日,在逃的钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐。

"精心设计的陷阱"

实地考察的套路被完全移植到了蓝天格瑞的项目上--有一些"投资者"并不是冲着理财产品来的,而是冲着蓝天格瑞的其他业务来的。

2017年2月末3月初,来自沈阳的蓝天格锐"投资者"们被组织到天津,考察比特币矿场。彼时蓝天格锐公开宣称在天津等地设有比特币矿场,招募投资挖矿。

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