外管局开多张罚单,腾讯财付通外汇业务违规被罚没278万元

2021-11-28 11:00     观察者网

11月28日,观察者网查询国家外汇管理局深圳市分局网站发现,微信支付的运营主体财付通支付科技有限公司(下称:财付通)、深圳农村商业银行股份有限公司(下称:深圳农商行)、中信证券、中国农业银行深圳福田支行、深圳市中康信实业有限公司、深圳市金泰克半导体有限公司等因违反外汇相关规定,近期均被作出行政处罚。

深外管检[2021]43号行政处罚决定文书显示,财付通因存在未按规定报送相关材料,超过登记范围开展外汇业务,未按规定办理售汇业务,未按规定采集必要信息等行为,违反了《支付机构外汇业务管理办法》第四条、第五条、第七条、第八条、第十五条、第十八条、第二十一条、第二十五条、第三十八条、第四十二条的规定。国家外汇管理局深圳市分局决定给予责令改正,给予警告,没收违法所得0.2万元人民币,处以罚款人民币278万元。

深外管检[2021]48号行政处罚决定文书显示,深圳农商行因存在违规办理一般贸易项下付汇业务,违规办理个人超限额提钞,违规办理个人收付汇及结汇业务,违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条,《经常项目外汇业务指引》第九条等相关规定。国家外汇管理局深圳市分局决定给予责令改正,警告,没收违法所得1.43万元人民币,处以罚款104万元人民币。

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