“我们通过对他的审讯，发现他是被收放卡人员，他的上家以提供可以办理信用卡的一个条件，在获取他的个人信息后，利用他的身份开办了银行卡。”王警官说，警方立即与当地警方联合对马某的“上家”实施抓捕。
在抓捕到马某的“上家”王某辉、刘某华后，经过审讯找到该案件关键犯罪嫌疑人熊某乐。民警立即前往北京，并在北京昌平区将犯罪嫌疑人熊某乐抓获。熊某乐如实供述自己获取受害人的银行账户信息后，批量转卖给境外的犯罪团伙以此获利。
4月14日18时许，另外一组民警在苏州市浏河派出所民警的配合下，将犯罪嫌疑人王某伟抓获。
王某伟到案后供述，他是受害人曹女士被诈骗资金通过银行转账至二级嫌疑账户的户主，他在明知这是他人在利用信息网络实施犯罪时，仍将自己开办的对公账户卖给了“上家”王某。4月15日21时许，民警抓获犯罪嫌疑人王某。经审讯，王某伟和王某对自己倒卖对公账户为他人提供非法结算的犯罪事实供认不讳。
与此同时，第三组民警于4月14日在济南市历城警方的配合下将犯罪嫌疑人吕某圣抓获。经查，吕某圣是受害人被诈骗资金通过银行卡转账至三级嫌疑账户户主。且吕某圣明知他人是在利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算。
目前，琼山公安分局已及时对涉案银行账户进行止付、冻结11.3万元。已到案犯罪嫌疑人熊某乐、吕某圣、王某伟、王某、王某辉、刘某华6人，均已被依法采取刑事拘留的强制措施。该案正在进一步侦办中。
