海口的曹女士在网上，被“老师”诱导扫描二维码进入一个“学习投资群”，仅3天时间就被诈骗310万余元。海口警方跨省抓捕，对该案资金流多环节实施打击，抓获犯罪嫌疑人6人。
“这是一起典型的虚假投资理财诈骗案，犯罪嫌疑人实施诈骗的手段多样化，让人防不胜防。”近日，海口市公安局琼山分局王警官向记者讲述这起案件的侦破过程。
进“投资微信群”
听“老师”话被骗
今年3月12日，受害人曹女士到海口市公安局琼山分局云龙派出所报案称，3月9日，她通过微信群聊认识一名自称可以带她投资的“老师”，在进入一个所谓的学习投资群后，通过“老师”发的链接下载“集富亚洲投资APP”进行投资，前期有大额的返利。后来提现时，对方称曹女士没有按要求买股份，操作违规，提现的资金需要7天后才能到账。再后来需要提现时，对方以要缴纳保证金等方式让曹女士不断地往里面交钱投资，最后对方直接将平台关闭。曹女士这才发现自己受骗，从3月9日至11日，3天时间共被骗310.4万元。
“这是一起典型的虚假投资理财诈骗。”王警官介绍，警方研判分析，这个学习投资微信群就是犯罪团伙设的一个圈套，群内从“学员”到“老师”，都是诈骗团伙的成员。
王警官介绍，警方立即对“集富亚洲投资APP”进行核查，发现该公司确实存在，但受害人下载的APP系诈骗团伙打着公司的幌子伪造而成。民警通过涉案资金流水发现，犯罪嫌疑人提供对公账户和银行卡诱使受害人将300多万元涉案金额直接转入银行一、二、三级账户。
由于该案涉案金额巨大，公安部将该案列为部督案件。海口市公安局领导高度重视，责成海口市公安局刑警支队和琼山分局刑警大队抽调精干警力成立专案组开展侦查工作。
图文无关
警方赴多地抓捕
“下家”供出“上家”
侦查人员不断地梳理涉案资金流，经过长达一个月的信息综合研判，终于通过海量的资金锁定犯罪嫌疑人。4月11日，专案组前往内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗、山东省济南市、江苏省苏州市实施取证、抓捕工作。
其中一组民警4月12日到达内蒙古自治区赤峰市后，在内蒙古阿鲁科尔沁旗公安局的协助下，确定收款近300万元的一级账户为犯罪嫌疑人马某的银行账户。专案组民警跟当地警方联合，对马某实施抓捕。
