一夜无眠。在西安警方的配合下，截至5月6日凌晨4时许，民警先后将杨某等5名涉案人员抓获归案。随后，民警乘胜追击，又将另外2名涉案人员抓获。其间，专案组又派出一组民警赶赴山东，将涉案人员迟某抓获。
根据8名涉案人员供述的情况，民警进一步锁定了一个由贺某等人组成的“洗钱”团伙。5月10日，民警将贺某等3人分别抓获，从他们的住处搜出了大量的POS机和银行卡。
根据贺某等人交代的情况，民警对西安当地的棋牌室、歌厅、宾馆展开全面摸排。
5月10日，民警在西安一家麻将馆内将“洗钱”团伙“头目”康某抓获。
在接下来的两个多月里，警方进一步厘清了这个“洗钱”团伙的组织架构。7月10日，民警赶赴陕西、河南，先后又将另外5名涉案人员抓获归案。
主要嫌疑人康某（左）指认作案工具
为还债拉人“洗钱”
涉案金额近800万元
康某，36岁，陕西省渭南市人，离异，无业，欠了许多外债。此人没“活儿”时，就住在月租不到200元的一个小房间里。一有“活儿”，他便开始了挥金如土的日子，下饭店、住宾馆，整天出入高档娱乐场所。
在西安市雁塔公安分局，一场针对康某的突击审讯开始了。康某交代，2020年，他和一个叫“老熊”的好友一起打工。其间，他通过“老熊”认识了徐某和楚某。康某急于还债，便想干“洗钱”的勾当。他与徐某、楚某一拍即合。随后，康某又找到几年前在舞厅里认识的贺某等人帮忙。
今年3月，康某等5人进行了分工。康某负责指挥，其他人有的负责保障工作，有的负责租房，有的负责找刷卡的客户以及POS机。
在此之前，康某在网上认识了一个QQ昵称叫麒麟的人，这个人就是境外诈骗团伙成员。康某按麒麟的要求交了两万元保证金后，麒麟答应让康某帮忙“洗钱”，并同意按“洗钱”流水的6%给康某提成。
平时，康某负责等麒麟的消息。麒麟的消息一到，他便组织“洗钱”团伙成员找人“开工”，从中赚取提成。
今年3月到5月，康某“洗钱”团伙先后组织了10余次“洗钱”活动，涉案金额近800万元。
9月12日，康某等17人已被东光警方依法移送检察机关审查起诉，等待他们的必将是法律的严惩。
