京东回应被诺亚财富起诉:恶意诉讼

2023-12-04 17:00     观察者网

震惊金融圈的300亿"承兴系"供应链诈骗案,余波未平。

12月4日,京东官方微博发布《关于诺亚财富恶意起诉京东、误导投资人和公众的声明》。公告称:近日 ,"承兴案"引发媒体和公众广泛关注。京东作为毫不知情的受害者,被卷入历时四年的恶意诉讼中,公司的声誉和权益遭受重大损失。

"在承兴系合同诈骗过程中,承兴系公司用假冒的京东公章、假冒的京东员工、假冒的京东系统和虚假的交易数据,轻易骗过号称"全球综合金融平台"的诺亚财富及旗下歌斐资产,获得歌斐巨额融资,直致爆雷。面对持续两年多的诈骗行为,歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、投融资管理出现巨大漏洞,高管方建华接受承兴巨额贿赂(一审已被判刑),导致投资人受到重大损失,对投资人没有尽到相应责任和义务。"公告写道。

京东方面提到,根据公开信息,诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件,上百亿基金兑付面临问题,并多次对投资人隐瞒信息,屡次被监管部门警示和处罚,说明其长期存在严重的风控缺陷。目前"承兴案"相关刑事案件已一审宣判,承兴实际控制人罗静等诈骗嫌疑人均被判获刑。诺亚财富及歌斐资产仍罔顾投资人信任,拒不审视其内部管理问题,恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼,企图混淆视听,继续误导投资人和广大公众,推卸和转嫁责任,为自己寻找"替罪羊",我们相信法院会公正判决该案件。希望诺亚财富及歌斐资产正视自身问题,拿出诚意和整改措施,尤其是提升作为财富管理公司最基本的诚信和素养,真正维护广大投资人的权益。

社交平台截图

双方的对簿公堂,源于一桩离谱的诈骗案。

综合公开资料,2015年2月至2019年6月,"承兴系"公司利用与京东、苏宁开展采购业务的供应链贸易背景,以应收帐款债权转让及回购等方式进行融资--名为融资,实为诈骗。"承兴系"公司使用私刻的京东和苏宁公司印章,伪造购销合同等融资所需资料,虚构应收帐款,让上海歌斐等机构上当受骗。

案件不乏离谱之处:据国内媒体报道,诺亚方面曾三次上门尽调,"承兴系"公司每次都安排人员戴着"假工牌"冒充京东员工,并在京东职场的走廊区域应对了尽职调查访谈。在"承兴系"公司骗取上海歌斐钱款过程中,他们还重金收买了方建华--诺亚基金的管理人员--他负责与承兴系公司对接业务。这让这桩"瞒天过海"得以进行。

据报道,截至案发,"承兴系"公司共计骗取300余亿元,并造成了88亿余元的实际损失。

事发后,罗静等人因其违法行为受到了严惩。但此事并未结束:由于踩雷"承兴系",有投资者向上海歌斐等机构发起了诉讼,上海歌斐又向京东等公司发起了诉讼。公开资料显示,上海歌斐和京东等公司的合同纠纷已经于今年11月24日开庭。

天眼查截图

对于被诺亚财富(上海歌斐母公司)起诉一事,京东方面4日下午对观察者网表示,"已经开庭,这是一个匪夷所思的恶意诉讼,诺亚为了转移矛盾误导投资人,我们相信法院会有公正的判决,大家可以关注案件进展。"

截至发稿前(12月5日15时),诺亚财富的官方微博暂无更新。

诺亚财富微博最近一次更新是在11月28日。公告称:

"近日,我司关注到网络上传播"承兴案件"相关内容(以下简称该案件)严重失实,已严重侵犯我司名誉权并误导投资人和公众。承兴方有关主体的刑事诈骗涉及歌斐以及其他多家金融机构,歌斐代表所管理的相关私募基金,作为该欺诈案件受害者之一,于2019年事发第一时间果断采取司法维权行为,尽最大努力维护全体基金投资人的合法权益,积极推动风险化解。该案件正在审理阶段,我司建议相关各方都尊重司法,不要误导公众,我司已就相关不实发布内容开展依法投诉、要求相关方停止侵权行为等维权工作。"

社交平台截图

先遭假冒,后被起诉,这让很多人视京东为"躺枪"。但需指出的是,此案已经开庭,其结果有待法院最终判决

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