史上第二大比特币盗窃案告破 !“雌雄大盗”落网 冻结“赃款”价值36亿美元(2)

2022-02-09 17:18  华尔街见闻

司法部对此表示,这个过程涉及到“复杂的洗钱技术”,包括使用虚构身份建立在线账户、利用计算机程序使交易自动化、将比特币转换为其他数字货币等等。

总之,在这对“技术流”夫妇的努力钻研之下,有25000个比特币被成功“洗出”,在被查获时数字钱包里还有超过94000个比特币未被转移,价值36亿美元。

但他们对这笔资金的处置其实相当朴实了。

除了购买一些黄金和数字货币之外,一部分资金被用来买沃尔玛的礼品卡、支付优步(Uber)和在PlayStation上买游戏。

司法部扬眉吐气 交易所喜上眉梢

虽然45亿美元只剩下36亿美元,但是美国司法部也终于能够扬眉吐气一番。

副司法部长Lisa Monaco发表声明:

虽然被告通过眼花缭乱的技术来清洗被盗资金,但事实证明是徒劳无功的。此次成功逮捕表明,数字货币领域不是犯罪分子的避风港。

司法部刑事司司长的助理律师Kenneth Polite表示:

执法部门再次证明,我们可以通过区块链追踪资金,数字货币不会成为金融系统内的法外之地。

除了扬眉吐气的司法部门之外,最高兴的自然是Bitfinex交易所。

Bitfinex在声明中表示:

我们很高兴美国司法部今天宣布,成功追回了2016年8月安全漏洞期间被盗的大部分比特币。自司法部启动调查以来,我们双方一直在广泛合作,今后也将持续下去。

“雌雄大盗”黯然神伤 或面临数十年指控

然而相比之下,这两位的前途命运就比较悲惨了。二人一着不慎,满盘皆输,等待他们的可能是长达数十年的监禁。

目前夫妇二人面临“共谋洗钱”和“共谋欺诈”两项指控,分别最高可判处20年监禁和5年监禁。

现在网上已经有人调侃,相比于已经被洗掉的资金,如果“雌雄大盗”能够早点归还被盗资金,说不定赚得更多。

因为在Bitfinex曾在2020年表示,如果黑客能够归还被盗资产,那么他们能够获得被盗总资产的25%。

史上第二大比特币盗窃案告破!“雌雄大盗”落网 冻结“赃款”价值36亿美元

但其实,他们(很奇怪地)未被指控黑客攻击。

“调查还在进行中。”司法部官员如是说。