近日，济南警方通报典型案例↓↓
今年6月中旬，济南市公安局历下区分局刑警大队反诈中心接到一条关于资金快打的重要线索，有人在济南某金店内购买上百万元的黄金，涉嫌为跑分诈骗团伙洗钱。
监控显示，购买黄金的是一名女子，戴着帽子和口罩，在和工作人员进行了简单交流之后，就一次性购买了103万元的黄金。
经调查，女子使用的银行卡并不是她本人的。
民警顺线追查，锁定黄金的购买人高某，并于7月19日在威海将高某抓获归案。
通过审查，高某交代了自己通过购买黄金为诈骗集团洗钱的犯罪事实。
据高某交代，她来到济南后，随机找一家金店购买黄金，她购买的过程全程受到上线的操控。
民警调查后确认，高某购买黄金所持的银行卡，也是诈骗集团从"卡农"手里买来的。高某的上线担心一次性转账数额太大，卡被冻结，便分批次将资金转到这张卡上，每到账一笔，就让金店刷一笔。
买到黄金之后，高某直接放到上线指派的出租车上，快速转移。
在调查中民警还发现，高某分别两次在另外一家金店购买了价值240多万元的黄金，辖区还有多起类似的案件发生。
