美国司法部指控，太子集团通过在柬埔寨各地运营的"诈骗园区"，强迫非法拘禁人员参与加密货币投资诈骗，即所谓"杀猪盘"，并利用其庞大的企业网络为犯罪收益洗钱。该骗局从美国和世界各地受害者手中窃取了数十亿美元。被告目前仍在逃。
太子集团将非法收益用于大规模加密挖矿，通过老挝的Warp Data及其子公司，以及Lubian等矿池，产生大量与犯罪收益"脱钩"的"干净"比特币。美国司法部在起诉书中称，陈志曾夸口称挖矿"利润可观，因为没有成本"--即业务资本来源于受害者被盗资金。
陈志的一名共谋者曾表示，太子集团在2018年通过"杀猪盘"等非法活动的日盈利就超过3000万美元。
这些赃款被"系统性地与新挖出的加密货币混合以掩饰来源"。起诉书指出，陈志的共谋者通过"喷洒""漏斗"等复杂链上技术进行分散与重聚，在大量地址间反复拆分与归集，以模糊资金来源。
洗钱的资金流向"由陈志亲自指导并监控"。起诉书指出，部分收益最终存放于多个交易所的钱包，或折换为法定货币后存入传统银行账户。包括通过挖矿洗白的其他收益则存放于陈志个人控制的自托管加密钱包。截至2020年，陈志已积累约12.7万枚比特币。
面对美国的指控，陈志一方11月10日首度打破沉默，其律师团队向美国法院提交动议，要求延长索赔期限，并辩称美国司法部的指控"严重错误"，美国政府未提供证据将被扣押的比特币与诈骗活动"直接联系起来"。
"比特币持有者的身份是匿名的，营造出无法追踪的印象，因此常被用作转移资产的工具。"杜国栋表示，但所有链上交易均是公开可查的。一旦资金流入受监管的中心化交易所，执法机构便能通过调取信息，将匿名地址与现实身份相关联。
今年5月，美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)将柬埔寨寨汇旺集团（Huione Group）"拉黑"，提议禁止美国金融机构为汇旺集团开设或维持代理账户。FinCEN声称，汇旺集团在2021年至2025年间清洗至少40亿美元非法资金，其中包括来自"杀猪盘"骗局的3600多万美元。据媒体报道，汇旺集团与太子集团存在一定关联。
"加密货币正逐步走出灰色地带。"杜国栋举例，美国政府已逐步将加密货币纳入监管框架，其证监会（SEC）对交易所具备监管权限。尽管当前监管力度和具体边界仍在演变过程中，但长期来看，加密货币游离于监管之外的运作空间将逐步收窄。
