诈骗分子还以配合调查为由，要求小马每天四次汇报日常动态。直到2023年6月1日，小马回到中国后，诈骗分子告诉她，所谓的洗钱案已经移送到了检察院，但检察院指令公安机关马上冻结账户、上门抓捕。
被害人小马："一下子特别绝望，然后他就帮我想出了一个办法，叫'公证监管优先调查'，就是说把你账户下的钱提交给银保监会，像担保证明一样，他给我的账号是一个私人账号。"
这就是小马被骗走18万元的始末。当时的小马天真地以为，交完这笔保证金，事情就可以解决了。然而，诈骗分子在收到转账之后，很快又提出了新的要求。
被害人小马："他说受害人坚决不同意我接受'公证监管优先调查'，他说你要给受害人一份担保80万元，我已经完全被他洗脑了，我就说那我直接问我爸妈要。他就帮我想理由，他说你就跟父母说你要读博，然后需要一个资产证明。"
但一切并没有就此而画上句号，此后剧情的发展更加离谱。
被害人小马："他说你现在已经没法用钱证明自己是清白的了，你就要用行动力证明，你当我们的一个'反诈骗宣传大使'，去东南亚拍摄'反诈骗宣传视频'。我说我没钱，他说我帮你申请1万元的报销。"
原来，诈骗分子眼看没有办法在小马身上骗到更多的钱，又滋生了让小马购买机票，诱骗她出境的想法。
"涉刑事罪引渡回国"？
留学生境外遭电诈
小马在警方的全力劝阻下及时止步，诈骗分子的计谋最终没有得逞。冒充"公检法"，布下连环套，一名身在澳大利亚的中国留学生也遭遇了类似的骗局。在这个骗局里，为了诱导这名留学生转账，诈骗分子同样是编造出夸张的剧情，又是制造罪名恐吓要引渡回国，又是要签下神秘协议。连环诈骗背后，就是为了让留学生一次次转账。
今年3月22日下午3点左右，家住江苏扬州的刘先生突然接到了扬州市公安局邗江分局西湖派出所打来的电话。
被害人父亲刘先生："警官说，你家小孩在国外读书，说你们孩子可能存在被诈骗，就通知我们，我们心里面就一惊。"
刘先生的孩子确实正在澳大利亚留学，但刘先生警惕意识较高，他的第一反应是，民警打来的这个电话是不是诈骗分子冒充的。
