免费领白菜背后有“大坑”,近千人共损失7800余万元(3)

2024-06-18 17:01  检察日报正义网

2022年8月,检察官出庭支持公诉。

追诉漏犯

办案检察官在对公司财务人员进行讯问时,他们均称是通过微信与一名张姓女子联系,并根据她的要求返还投资人本金、利息,但他们从未见过此人。

藏在幕后掌握着涉案钱款流向的张姓女子到底是谁呢?检察机关建议公安机关进一步确定此人的身份,最终发现此人是张某公司的实际财务负责人,是张某的姐姐张某甲。通过进一步查找张某甲的钱款流向,检察官发现,她不仅将非法集资的钱款用于偿还自己的贷款,还对资金进行多次操作流转,检察官认为其行为构成非法吸收公众存款罪,且应对全部非法集资数额承担责任。2022年6月,河口区检察院对张某甲提起公诉,同年9月补充起诉张某甲部分犯罪事实。

"在上游非法集资的背后,往往存在着下游的洗钱犯罪,我们经过审查发现有两人涉嫌洗钱犯罪。"办案检察官向记者介绍,他们通过审查审计报告中的一级卡、二级卡,发现张某公司员工王某、童某的银行卡被用来大量转移非法集资的钱款,或取现或被张某用来购买房产。检察机关认为二人的行为涉嫌洗钱罪,遂监督公安机关立案侦查。2022年9月27日,河口区检察院以涉嫌洗钱罪将二人起诉至法院。

2023年7月28日,法院对张某、张某甲等人作出一审判决。判决后,张某、张某甲等人均提出上诉。12月4日,东营市中级法院裁定驳回张某等人上诉申请,针对张某甲的上诉申请,认为事实不清、证据不足,裁定发回河口区法院重新审理。

2023年12月,检察官进社区开展法治宣传。

追赃挽损

"检察官,我们投资的钱还能要回来吗?"该案中大多数投资者都是老年人,他们为了安享幸福的晚年投入了毕生的积蓄,如今却血本无归。面对投资人的期待,办案检察官决定将追赃挽损工作贯穿办案全过程。

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