农妇频繁出入银行一次买105公斤黄金,警方上门:第一次见这多钱

2023-09-25 13:57  今日头条

"数钱都数到手软",说出这一番话的竟然是4个只有小学文化的人,他们通过网络诈骗的方式骗取了众多受害者总计几亿元巨款。

4人落网之后,表示当时每天都能够进账好几千万,钱多到都不知道怎么花,为了消除嫌疑甚至还故意花了不少钱。

4人是通过一个网购平台来骗钱的,当时他们找到一家软件公司,为他们搭建了一个电商平台。然后通过各种优惠引诱消费者充值,结果充完钱之后平台就自动关闭了,许多人就这样被骗走了数量不等的金额,最终公安机关成功捣破了这个诈骗团伙。

那么最终4人是怎么落网的?他们又是通过什么样的方式来实施诈骗的?

一、巨额赃款震惊众人

2017年,贵阳市公安局南明分局在短短几天内接到了许多的报案,前后总共有上百人。这些报案人无一例外都是声称自己被一个软件骗走了钱,他们在一个叫做昊天云集的软件上投资了很多钱,因为一开始软件会给予十分丰厚的回报。

然而就在10月的一天,这个软件突然宣布停运,所有的钱都瞬间消失,受害者想尽办法都无法把钱拿回来。由于前期的投资回报较高,所以这些受害者在里面投入了不少钱,少的投了几万元,多的甚至投入了几十万。

接到报案之后,警方对受骗总金额进行了汇总,得出的数字令办案多年的民警都感到震惊。毕竟诈骗集团他们曾捣破过不少,但是像这样骗取上亿元金额的还是头一次见,由于案件涉及的人员和范围较广,所以警方在第一时间就进行立案调查。

通过对昊天云集软件的调查,警方发现这个软件在10月的时候宣布停运,平台中1亿多的巨额不翼而飞。通过对转账记录的调查,警方发现这笔钱全部转给了湖南郴州一个叫做何富长的人,锁定目标之后警方立刻来到郴州调查何富长。

通过对何富长账户的调查,警方发现从2017的12月开始,何富长夫妇就频繁来到银行取钱。要说取钱也没什么奇怪的,但是何富长夫妇每一次取钱的金额都十分巨大,少的就有几万几十万,多的时候甚至还取出了上千万的现金。

除了取走巨额现金以外,何富长夫妇还会拿钱去买黄金,他们前后加起来总共在银行买了105公斤的黄金,总价值超过了3000万。何富长夫妇并不是什么著名商人,无缘无故拥有那么多的财富,这背后显然是有问题的。

在收集到了足够的证据之后,警方决定对何富长夫妇进行抓捕,2018年4月何富长夫妇被警方抓获。落网的时候何富长夫妇还试图反抗,在接受审讯时对这笔巨额财富的来源闭口不谈,更是拒不承认自己的犯罪行为。

警方眼看从两人身上无法打开缺口,于是就来到了他们家中收集线索,结果刚开始搜查就被眼前的景象震惊了。只见卧室墙角有一个不起眼的泡沫箱子,里面竟然全部都是一沓沓的钞票,除此之外警方还在很多地方找到了大量的现金。

何富长夫妇将这些钱藏在不同的地方,有的在保险箱里,有的在抽屉里。警方把这些钱全部收集起来,数量多到整张床都放不下,现场的办案人员都表示自己还是头一次看到那么多的现金。更令人惊讶的是,这些钱还只是何富长夫妇取出的一部分。

光是平台上消失的一亿多就不止这里这些现金了,估计许多人穷其一生的没见过那么多的钱,可见受害者的人数和金额之多。那么这个昊天云集的软件究竟有着怎么样的魔力?为何那么多人都愿意把钱投在里面?

二、贪心作怪最终受骗

受害者在报警的时候表示,当时自己昊天云集的软件上投入了几万元,这个软件是一个卖酒的线上商城。进入软件之后就可以看到里面的页面做的十分精美,看上去就像是一个正品的线上平台,里面的产品种类也十分丰富。

但是昊天云集和一般的线上商城不同,它在消费的时候会计算积分,当积分攒够了一定的数量后就能够提现。如此一来就相当于在上面买东西,买多了之前的商品就能免费,正是因为这一项优惠机制,很多人都纷纷选择在昊天云集上进行购物。

随着时间的推移,大家都纷纷在这个平台上注册了账号,很多人一开始都不是特别相信上面说的。但看到真的能够体现之后,瞬间就被这个平台给迷住了,于是消费者就开始不断在里面消费,更是拉动身边的亲戚朋友一起使用。

渐渐的,越来越多人在平台上买酒,而且为了获得更多的积分,他们一次就会花费几万到上百万的资金。在短短一年时间里,平台的用户数量飞速增长,软件下载量超过了几十万,消费者在里面投入的总金额更是高达4.6亿。

如果这只是正规公司开发的一个软件,那毫无疑问是一个成功的项目,然而这个世界上并没有天上掉下的馅饼。正当消费者们拥有许多积分准备兑换的时候,昊天云集软件却宣布了停运,所有积分都无法兑换,这就意味着此前投入的钱都拿不回来。

一开始大家都以为只是软件出了问题,可是经过一番询问之后,大家才知道原来昊天云集是一个诈骗团伙。警方在接到报案之后,很快就确定了众人是遇到了网络诈骗,警方首先是来到了昊天云集公司的所在地,结果现场在就已经人去楼空了。

根据公司留下的信息,警方发现昊天云集是由4个人合资注册的,而且4个人都姓何。警方怀疑他们很可能是同一个家族的,紧接着警方就来到了4人的家中,发现同样是人去楼空。在这4人当中,为首的叫做何忠清,由他组织起几人一同成立这家公司。

由于何忠清此前没有开公司的经验,所以他将许多公司的事务安排给了何富长负责,因为他之前在一个传销组织里当过管理。很显然何富长就是这个诈骗团伙的核心,再加上银行转账显示大部分资金都转入了他的账户,所以警方将第一目标锁定在了何富长身上。

成功抓到何富长之后,警方发现他不只有一个地方藏匿现金,更加令人惊讶的是4人都仅仅只有小学学历。既然已经打开了一个突破口,那么警察就能够顺着线索将其他人一并抓获,当他们说出诈骗的理由时,警方也被这4个小学学历的犯罪嫌疑人震惊了。

法网恢恢疏而不漏

何富长夫妇落网之后,警方在他家中发现了巨额的现金,看着堆积如山的钞票,警方无奈之下只能够让银行的工作人员来到现场清点。经过三台点钞机何十几位工作人员的努力,最终确定这一笔赃款的数额达到了1900多万。

然而这还仅仅只是在何富长家中发现的现金,不包括那105斤黄金以及何富长购置的其他豪车和别墅,可见赃款数额的巨大。何富长夫妇落网之后,警方准备抓捕其他犯罪嫌疑人,然而他们得知何富长夫妇落网后,立刻就消失的无影无踪。

其他三人分别逃往了不同的地方,不过可以确定的是,他们并没有带着赃款离境出逃。经过两年的抓捕,其他三人终于因为生活问题露出了马脚,最终被公安机关一网打尽。4人全部落网之后,他们也开始交代自己的问题。

4人当时都处于社会的最底层,生活过得十分艰苦,急需要想办法赚到更多的钱。何忠清十分清楚人最大的天性就是爱占便宜,于是他就提出要打造昊天云集购物平台,抓住人们爱占便宜的心理让他们不断往平台里面投钱。

为了让人们信服,昊天云集平台前期必须要让他们尝到甜头,这样他们才会愿意继续投资。不得不说虽然他们只有小学学历,却十分熟悉人的心理,于是昊天云集平台就这样越做越大,4人每天躺在家里就能够数钱。

最夸张的时候,一个晚上就能够收到数千万元的投资,这让4人都不敢相信钱竟然可以来的如此简单。那么如此多的钱现在在什么地方呢,4人异口同声的表示已经全部花出去了,可是他们诈骗的金额足足有2亿多,要说全部花完似乎也不太现实。

原来在这一年多的时间里,4人开始了挥金如土的生活,每天都在疯狂购买各种奢侈品。光是买豪车就已经买了四五辆,而且都是价格不菲的劳斯莱斯、保时捷等知名品牌,同时还买了好几座别墅,住不完的全部都用来存放现金。

剩下的钱则用来买黄金等其他奢侈品,以及去一些高档娱乐场所进行挥霍,就这样这笔钱也花出去了不少。

4人都表示自己刚刚拿到钱的那一刻是有些害怕的,每天光是数钱都数到手软,而且也害怕自己无缘无故多了那么多钱,会引起警方的怀疑。

这也是他们为什么会挥金如土的原因,所以当警方抓到4人的时候,这笔钱比起诈骗回来的金额已经少了许多。那么4个小学学历的人,又是怎么开发出一个制作精良的软件的呢?经过调查之后警方得知是一家贵州的软件公司为他们开发的。

当时4人找到该公司的时候,对方第一时间就知道他们是用来做诈骗的,不过还是在利益的驱使下为他们制作了这款软件。经过警方的调查,发现这家公司是专门为诈骗公司设计软件的,制作一个软件的利润可以达到数百万元。

警方将这个软件公司捣破之后,案件也正式告一段落,只可惜受害者的钱未能完全追回,因为4名犯罪嫌疑人已经花掉了大量的赃款。

结语:

犯罪分子正是利用了人的贪欲,所以才能够诈骗到上亿的钱财,要知道天下是没有免费的午餐的,受害者也需要反思一下自身的问题。不被诈骗最好的方法就是提高警惕不贪心,此次案件也给所有人敲响了一个警钟。

4名罪犯虽然学历不高,但他们很好的掌握了人性的弱点,再加上软件的公司配合,就顺利诈骗到了上亿的钱财。只是天网恢恢疏而不漏,他们终将要为自己的犯罪行为付出代价。