美国史上最大欺诈案:9000亿美元新冠援助一半被骗走

2022-04-24 11:29     新民周刊

对此等发疫情财者,无疑可以认定是"人类公敌"!

美国媒体用了"史上最大欺诈案"来形容此案!9000亿美元新冠援助巨款,至少一半被骗走!许多骗子一夜之间暴富,大买豪车、豪宅,甚至开始搭私人飞机欢度奢华假期……

"这种事情,以前从来没有发生过。这是一代人以来最严重的欺诈。"说这话的,是密歇根州前联邦检察官马修·施耐德,目前他就职于霍尼格曼律师事务所。

美国PPP巨款被骗子瓜分一半

新冠病毒大流行以来,美国启动了一项"工资保护计划"( Paycheck Protection Program ,简称 PPP ),一共发放了9000亿美元。而其导致的结果是,未见得有多少中小企业、穷人得到了多少援助,却有人因此大发横财。

在海叔看来,疫情之下的纾困计划,该慎之又慎,精准投放。而对无耻大发疫情之财者该怎么看?如果说抗疫该是全人类共同合作完成之事,需要人类世界的合作、团结的话,那对此等发疫情财者,无疑可以认定是"人类公敌"!因为他们并不乐见疫情尽快过去,而希望疫情留滞人间更久,他们能更发财!

不妨看看美国PPP到底怎么回事。总起来说,PPP也有各种设置在前的"玩法"、安排。看上去还挺缜密的。譬如该计划授权银行和其他金融机构向企业发放当局支持的贷款,如果企业能够证明这些钱将用于业务支出,这些贷款不仅免息,更有可能被免除--相当于国家拿纳税人的钱送给一些企业。

美国政府用纳税人的钱资助一些企业,用以纾困

这造成了一个现象,就是一时间,不少人开始登记注册公司。 因为有了"壳",才有可能让钱流进来。

美国有个疫情应对问责委员会。在PPP巨款被骗案浮出水面以后,该问责委员会聘用数据专家,使用人工智能,搜索了1.5亿份记录,寻找欺诈模式。单举一例吧--

在一个案例中,竟然发现休斯敦某加油站的电话号码被用于150个贷款申请。

佛罗里达州南区的联邦检察官胡安·冈萨雷斯称,自己在佛州经手过许多欺诈行为,包括每年从联邦医疗保险计划中窃取数十亿美元的案件,可从来没见过钱这么快被偷光光的。

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