男子裸聊被录视频遭勒索发56个千元红包,牵出幕后洗钱案(2)

2021-12-01 04:16     环球网

警方调查发现,小美作案时用了假名,没有可以核实身份的信息。该团伙通过“裸聊”录制聊天视频并向被害人勒索钱财,已有16名被害人报案。而小美等上游犯罪团伙成员作案均借助“第三方”与被害人进行转账交易,且与“第三方”也无实际接触,成员均未到案。目前正对小美等人涉案情况进一步侦查。

根据群中红包领取记录,警方锁定崔某、何某等9人。该9人不了解上游犯罪情况,也不直接与小美等接触,但红包资金却受上游犯罪团伙人员监管,并形成“线上抢红包-汇总红包至专人账户-线下银行取现”的洗钱链条。

年初,崔某在朋友打麻将邀约下,与堂哥何某到云南文山州某宾馆赴约。“有个男说要用我们的账号在群里抢红包,会给我们两三百作回报”,两人同意了,并与他人通过“面对面建群”进入5个群内人员配比一模一样的微信群。每个群11个人,崔某、何某等7人为“包手”,其余4人实时监督资金流向。

建群一个多小时便有一个人通过扫码进了5个群,开始发红包。“包手”抢完后将钱汇总,崔某与何某分别得到300元。2个月左右内,崔某在内的7名“包手”通过抢红包方式转移资金131万余元。

红包汇总后轮到“取现组”上场,杨某是该组成员之一。今年1月,杨某被告知用自己的账号收取别人款项,再通过取现形式将现金交给对方,完成后可获报酬。杨某感觉钱肯定有问题,找朋友岩某来取现。杨某交代,钱取出来后会根据“上家”交代送到西双版纳一个家具店,待确认钱送到后便有人给他好处费。经过“无接触”交付,涉案资金“洗白”。目前店内收钱人员身份尚在侦查。据悉,4个月内,杨某、岩某通过收款、取现转移非法资金195万余元。

今年10月,案件移送丹阳市检察院审查起诉,结合9名被告人供述、被害人陈述及转账记录等,该院认定崔某等9人明知是犯罪所得而予以转移,应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。结合杨某、岩某主犯,崔某等7人从犯,何某自首,杨某等8人坦白,何某、崔某等7人自愿认罪认罚等情形,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对9人提起公诉。

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