28亿存款风波背后:渤海银行和它的“德阳往事”

2021-10-26 10:25     新京报

这个周末,渤海银行南京分行28亿银行存款疑似被挪用事件受到广泛关注。

10月24日,渤海银行南京分行发声明称:在与相关企业日常业务办理过程中,该行发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决。同时,渤海银行南京分行承诺将一如既往坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全,维护金融秩序稳定。

此前有媒体报道,江西济民可信集团有限公司(下称"济民可信集团")下属两家子公司无锡济煜山禾药业股份有限公司(即"山禾药业")和南京恒生制药有限公司(即"恒生制药")在渤海银行南京分行的33亿元"新易存"的存款,在企业不知情的情况下,名下的28亿元存款就被用于为另外一家与自己毫无关系的公司--华业石化南京有限公司(下称"华业石化")提供票据融资担保。

渤海银行南京分行发表声明后,济民可信集团官方公号就此事发出"六问"并出示其所持有相关证据,质疑渤海银行南京分行对第三方企业挪用其存款办理质押业务一事早已知情,却不作为。

10月25日下午,新京报贝壳财经记者就济民可信集团"六问"文章所提及内容是否属实,28亿元存款为何会被用于为华业石化提供票据融资担保以及渤海银行目前是否已启动内部调查等问题,致电并发电子邮件给渤海银行,截至发稿前,记者暂未收到来自渤海银行方面的回复。

10月25日,渤海银行跌0.34%,收于2.95港元。

从公司存款到华业石化所属行业的贷款,两大业务线下细看风波中的渤海银行

"28亿银行存款疑似被挪用事件",首先直接与渤海银行的公司存款业务有关,但该行公司存款的占比已连续下降。

第三方评级机构联合资信评估股份有限公司(下称"联合资信")今年7月22日发布的《渤海银行股份有限公司2021年跟踪评级报告》(下称"评级报告")显示,自2018年末至2020年末,渤海银行公司存款(含保证金存款)的占比,已连续三年下降,截至2020年末时,已降至85.04%(如图1所示)。

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