“零容忍!”哈尔滨警方“断卡”行动 重拳出击添战果抓20人

2021-07-14 12:35     互联网

历时半个月,辗转黑龙江、山东、福建三省四地,抓获涉案人员20名,缴获涉案银行卡75张、手机22部……近日,哈尔滨警方成功打掉一个涉嫌收购、贩卖银行卡帮助实施信息网络犯罪的团伙,斩断一条社会危害极大电信网络诈骗“黑灰产业链”,用雷霆之势表明冰城警方对敢于铤而走险、以身试法实施电诈违法犯罪人员坚决打击、绝不手软的鲜明立场。

5月初,哈尔滨市公安局香坊分局反诈中心接到案件线索,辖区居民王某燕名下一张银行卡涉嫌电信网络诈骗。分局立即开展工作,于5月8日,依法将王某燕传唤至香坊分局。经查,王某燕交代在其男友陈某带领下,到多家银行办理了多套银行卡,然后以每套1500元的价格出售给了赵某雨,从赵某雨处获利5000元。此后,王某燕和陈某又多次介绍他人到银行办理了数套银行卡,并卖给赵某雨后从中获得分成。

事不宜迟,警方立即采取行动,于8日当晚将犯罪嫌疑人陈某抓获归案。经审,陈某如实供述了其明知所办银行卡被出售给犯罪分子用于非法用途的前提下,仍办理和介绍他人办理银行卡出售并从中牟利的犯罪事实。同时,警方还掌握了一条重要线索,赵某雨的上线为刘某雯,以及刘某雯的藏匿地点。

随后,警方果断出击,将刘某雯抓获归案。经过对刘某雯的审讯,警方逐渐摸清了该犯罪团伙的组织架构,一个具有四个层级的专业收购、贩卖银行卡的犯罪团伙清晰呈现在侦查员的面前。

原来,该犯罪团伙头目李某为第一层级,其下线的于某涛和刘某雯二人为情侣关系,系该团伙第二层级,主要负责在黑龙江地区收卡,收到一定数量后,以每张卡2000元到2500元不等价格出售给上线李某,再由李某统一卖给电诈集团用以实施违法犯罪。于某涛和刘某雯下线系赵某雨等人,系该团伙第三层级。赵某雨的下线是王某燕和陈某等人,系该团伙第四层级。

在详细掌握以上四个层级所有涉案人员全部情况后,香坊警方决定立即采取统一抓捕行动,成立多个抓捕组,在黑龙江、山东、福建多地开始统一收网。

经过近半个月连续工作,侦查员克服舟车劳顿,连续作战,分别在黑龙江哈尔滨市、山东德州和东营、福建泉州三省四地,分别将团伙主犯李某、于某涛、刘某雯、赵某雨、王某燕、陈某等20名涉案人员全部抓获,查扣涉案银行卡75张、手机22部。经审,李某等20名犯罪嫌疑人对以上犯罪事实供认不讳。目前,警方已对李某等20名犯罪嫌疑人全部采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提示:买卖、租借银行卡涉嫌违法犯罪,实名办理银行卡、对公账户提供给犯罪分子使用,只要涉及电信网络诈骗案件,警方都将依法予以严厉打击,发现一起,坚决彻查打击一起,绝不手软。法网恢恢,疏而不漏,奉劝心存侥幸人员切勿以身试法。(中国日报黑龙江记者站)

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