“我们逐步确定了这7名嫌疑人后，又展开了进一步工作，发现这伙人经常在龙某开设的一家“水吧”，也就是一家饮品店出没，所以我们判断这家“水吧”极有可能是这伙嫌疑人在作案时的聚集地。”于旭东表示，按照种种线索，4月21日在当地警方的大力配合下，在“水吧”内成功抓获了嫌疑人龙某。
在审讯室里，自以为手段隐蔽的龙某避重就轻，拒不供述自己的违法行为，就此民警们及时调整思路，适时出示证据，最终打消了龙某等人的侥幸心理，并且如实供述了主犯陈某的藏匿地点。
根据这一线索，于旭东在内的6名民警再次一次对案件展开工作，过程中，逐步摸清了陈某为首的犯罪团伙多名骨干活动场所。4月24日，为期3天的侦查工作结束，收网行动迫在眉睫，当天在多警种的协作之下，陈某及10名嫌疑人相继到案，至此，这个以陈某为首，盘踞在海南省某市的犯罪团伙被一网打尽。
按层级划分拿提成，12人被采取刑事强制措施
据于旭东表示，根据陈某的供述，此前在打工时，他偶然间接触到了办理银行卡替境外电信网络诈骗分子洗钱可以赚大钱的事情，就此，他联系到亲朋好友，以水吧为据点，将境外电信网络诈骗分子诈骗而来的赃款，通过购买虚拟货币或是直接提现的方式为电诈分子洗钱。
在抓获的12名犯罪嫌疑人之中，他们分工明确，有的负责具体洗钱工作，而陈某则负责汇总虚拟货币或钱款转交给上线，此过程中，按照层级的划分，提成逐级递减，短短2个月的时间，这伙犯罪嫌疑人就为冒充军人的电信网络诈骗分子转移资金达300多万。
此外，民警们还了解到，老王进入的群中，大部分投资者都是由电信网络诈骗分子所扮演，他们通过发布一个个赚钱获利的截图，一步步诱导老王加大投入，直到将其手中的资金全部骗空才罢手。
目前，以陈某为首的12名犯罪嫌疑人均被警方采取刑事强制措施，案件也正在进一步侦办中。
最后警方也再次提醒广大市民，天上没有掉馅饼的事，在转账前一定多思考、多核实，一定捂紧自己的钱袋子。
