其中一名受害者称：她被告知迈克尔在大西洋的一个石油钻井平台上工作，在携带一只装满薪水的手提箱过海关时意外遭到扣留，急需一笔钱款才能从海关那里拿到薪水。
另外，迈克尔还伪装成是他的同伙，要求受害人拿出更多的钱来支付其他各项费用。比如，他曾让一名受害者到夏洛特道格拉斯国际机场接他，并收取了对方7.4万美元（约48.4万元人民币），却在拿到钱后要求她立刻删除所有通信消息。
直到后来，有一名受害女子对他产生了怀疑，随后向警方报案。经调查后，迈克尔的犯罪行径遭到揭露。
机场工作人员还发现他试图一次性携带大量现金钞票登记，结果在被问道钱款的来源时，他支支吾吾无法回答。
