为了抓住稍纵即逝的战机，民警兵分两路展开侦查。一方面，组织警力在前期掌握的线索上，继续追踪溯源地，围绕涉案的资金流、信息流展开综合分析；另一方面，组织警力马不停蹄的分赴各个银行网点进行排查，梳理可疑人员信息，以此来快速锁定犯罪团伙成员。
在这个团伙里，有人专门为洗钱团伙提供自己的银行卡，这类人俗称"卡农"，而组织"卡农"提现的人，称之为"卡中介"。经过一段时间的深挖侦查，办案民警发现该团伙有一个车队，专门负责接送卡农取现和盯梢。车队人员在每次取现完毕后，都会将现金送往阳新县某小区内。
那么这名身在暗处的接头人，会不会是幕后的'操盘手'呢？为避免打草惊蛇，民警决定先按兵不动，等待嫌疑人的出现。
随着幕后的嫌疑人王某进入警方视线，民警已逐渐摸清了该犯罪团伙的作案流程。但根据办案经验，民警判定仅凭嫌疑人王某一人很难完成整个团队的运作，一定还会有人与他打配合。于是，民警继而对嫌疑人王某的人际关系进行深挖，来自深圳一家企业的会计龚某进入了警方的视线。
