“煤老板”骗贷,银行“女行长”亲自指导!

2020-11-19 10:36     搜狐网

又见骗贷大案!截至案发,贷款本金都分文未还。

而这次的案件有点特殊,“煤老板”收购空壳公司,找来好友进行骗贷。而在贷款前,涉案银行的支行长亲自给予“指导”,并亲手审核通过。

各方的利益关系随着一纸判决被公之于众。

“煤老板”陷资金困境

行长丈夫支了这招

2010年初,“煤老板”陈某在云南盘下了一个煤矿,并在2011年初让朋友钱某来参与管理。

陈某供述称,这个煤矿一开始效益不错,但由于开采投入大,且当地政府要求在经营煤矿时把周边的路和桥修起来,再加上建造办公大楼,还要继续投入生产和支付员工工资,实际拿到的利润就很少了。甚至“没有结余资金来支付钱某的工资款”。

陈某的资金困境越来越深,合作伙伴钱某给他“支了一招”。

据陈某供述,在2012年底左右,钱某多次表示,自己的妻子是“绍兴银行大龙支行的行长”,他让陈某去这个银行贷款,拿到的钱可以用于公司的经营。钱某提议陈某重新收购一家公司,但需要从中收取50万元。

钱某的建议得到了采纳。经法院审理查明,2013年3月至9月,陈某收购了绍兴县杨顺纺织品有限公司(以下简称“杨顺公司”),并由本案被告人陈某达担任法定代表人,并持股51%。而陈某,才是公司幕后的实际控制人,他们开始了骗贷之路。

找好友当名义股东

空壳公司骗贷200万

阅读下一篇

银保监会:大数据反保险欺诈试点成效初显

者从银保监会获悉,自2019年10月起,银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点,创新运用大数据等新技...