环迅支付再收百万级大额罚单 上市公司石基信息仍持股

2020-11-05 09:26     蓝鲸财经

近日,中国人民银行青岛市中心支行公布,迅付信息科技有限公司(下称"环迅支付")青岛分公司因商户实名制落实不到位、商户收单结算账户设置不规范、商户交易记录和资金结算记录不匹配、未按规定履行客户身份识别义务,被要求责令限期改正,并处罚款518万元。

与此同时,相关责任人被罚3.5万。

环迅支付再收百万级大额罚单 上市公司石基信息仍持股

环迅支付在2019年曾因违反支付业务规定,收央行近6000万元支付罚单。其中,环迅支付被没收违法所得968.68万元,并处罚款4970.72万元。此外,在2018年,环迅支付即因违反反洗钱法等,被央行上海分行罚款170万元。2017年,迅付支付因违反支付业务规定,被罚没178.57万元。环迅支付曾被曝出牵涉网络期货诈骗平台支付渠道。

官网介绍,环迅支付在2000年成立,次年即支持外卡支付,在2007年推出移动支付产品,并在2010年购入国际域名拟布局海外,其于2011年获发支付牌照,在14年获跨界人民币业务试点。央行许可信息公示,在2016年续展时,环迅支付银行卡收单业务范围从全国变更为江苏省、浙江省、山东省、福建省和天津市。官网显示,其支持主流省份POS支付业务受理。

除牌照支持业务以及跨境服务外,环迅支付旗下还有信贷平台迅融通宝,对接小贷企业、投资人、中介平台和借款人,曾从事P2P资金托管业务。

天眼查信息显示,环迅支付由上海环迅电子商务有限公司(下称"环迅电子")控股,石基信息(002153)全资子公司北海石基信息技术有限公司,以及上海驰艺投资合伙企业(有限合伙)(下称"驰艺投资")参股。环迅电子背后股权主要在环迅支付创始人栾毓敏及集团高管任莉莉名下。栾毓敏实控的企业还包括环迅(上海)商业保理有限公司(下称"环迅保理")。

石基信息旗下还投资了支付平台敏付科技,支付牌照原属北海石基旗下。北海石基是支付品牌慧金宝主体。2018年,石基信息曾公告,计划将北海石基所持环迅支付22.5%的股权以2.475亿元转让给深圳盒子信息科技有限公司(下称"盒子科技")。交易有待央行批准。栾毓敏还曾将所持上海蓝普信息科技有限公司股权出质给盒子科技,现已失效。工商信息显示,盒子科技尚未将迅付的支付牌照纳入囊中,目前是环讯保理股东。

盒子科技成立于2011年,原名盒子支付,由韩昌雷控股,旗下目前有好哒POS机、慧POS等品牌,以及盒伙人和钱盒APP应用。在21聚投诉平台,持续有投诉信息反映,加入代理盒子科技产品,押金代理费退款难,推广POS机以及POS机交易分润暂停。此前,钱盒商户通曾被指导流现金贷产品借你用。目前,钱盒APP介绍,支持刷卡收单,其收单服务由易生支付提供。工商信息显示,盒子科技未持有易生支付股权。

天眼查数据统计,盒子科技实控公司尚未包括持牌第三方支付机构,其目前已获D轮融资,金沙江创投参与多轮融资。

阅读下一篇

存钱要小心,这5家银行“出问题”了!官方点名“通报”,望周知

银行是国家最主要的金融机构,与我们的生活密不可分,中国14亿人,至少有一半以上的人都会跟银行存在交集,产生交易。如果没有银行,很多原本简单的事情就会变得复杂(比如给别人汇款