惊天大骗局!号称手握3339亿美元保函,小学文化农民骗走1800万!法院判了…

2020-10-09 09:46     中国基金报

(原标题:惊天大骗局!号称手握3339亿美元保函,小学文化农民骗走1800万!法院判了…)

手持“瑞士银行3339.875亿美元保函”、“汇丰银行4835万英镑继承款资料”,寻找“运作资金”,借此在外大谈生意,“合作方”认真地奉上1800多万元人民币……

近日,中国裁判文书网公布了一起惊天诈骗大案,而骗局的核心人物,竟然是一名只有小学文化的农民。

伪造瑞士银行3339亿美金保函

2011年5月初,亟需融资的北京某某新能源科技有限公司(以下简称北京某某公司)法定代表人张某,遇见了“手持大单”前来的朱某。

朱某自称是香港无私基金的代表,手里有3339.875亿美元保函的单子,想找张某借三、五百万元去运作这笔资金,运作成功后可以给张某投资。

通过他人审核保函资料后,张某认为资料是真实的,遂在不久后同意与香港无私基金合作。

实际上,朱某所谓的千亿美元保函背后,正是本案被告人孙某山和胡某。在沟通中,孙某山多次以香港无私基金工作人员的身份与张某商谈保函运作的事宜,胡某也以香港无私基金董事的身份与张某见面磋商。

孙某山于1959年出生,小学文化,农民。他原来在北京打零工,2011年时身上有十余万存款,没有其他经济来源。他曾自学医学,在北京给人看病时,结识了“搞金融业务”的胡某。

从2011年起,孙某山和胡某合谋,利用伪造的境外银行保函和银行存款资料,以帮助融资为名实施诈骗活动。

朱某口中的香港无私基金,与孙、胡也大有关系。裁判文书显示,中国·国际无私基金会集团有限公司(本文简称“香港无私基金会”或“香港无私基金”)于2007年1月在香港注册登记成立,注册资本1万港元,首任董事有二人,其中胡某占股份49%。现任董事只有胡某一人,占100%股份。该公司系胡某在2007年从他人手中收购,法定代表人为胡某,孙某山任财务监督。

朱某的证言证实,2008年左右,自己因治病与孙某山相识。之后,孙某山说成立了一个香港无私基金,“想从香港、深圳运作一些钱过来”。孙某山给朱某看了3339.875亿美元的英文单子,讲这张单子可以搞到钱,胡某当时也在场。孙某山要朱某寻找有资金的公司,借几百万元运作资金来兑现3339.875亿美元的单子,以后可以给出资公司投资项目。

实际上,上述千亿美金保函实际上是“镜花水月”。案发后,澧县公安局曾将从孙某山住所扣押的瑞士银行3339.875亿美元保函资料送瑞士银行鉴定,瑞士银行总部相关部门鉴定确认该保函资料系伪造。

因为种种原因,最终“3339.875亿美元保函”没有运作成功,张某只花费一些差旅费、交通费。

但与此同时进行的另一个骗局,正在让张某逐步掉入深坑。

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