涉案金额15亿!你用的手机转账,可能是在帮人洗黑钱

2020-01-03 13:41     央视网

在网络支付业务爆发式增长的背景下,各类犯罪违法活动从线下悄悄地转至线上。涉案资金流转方式随之网络化,迅速催生了非法网络支付这一新兴网络犯罪形态。

2019年8月26日,在公安部经侦局的统一部署指挥下,辽宁大连警方一举捣毁一个打着“聚合支付”旗号,背地里大肆违法开展资金结算业务的大型犯罪团伙,冻结涉案资金高达4亿多元。

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由一家淫秽色情平台牵出

非法网络支付平台盘根错节

2017年3月,大连市公安局沙河口分局在侦办一起网络淫秽色情案件过程中发现,淫秽色情平台通过向网民线上发起注册会员、充值等方式获利,这些钱都是通过第三方支付平台进行付费,涉案金额巨大。到2017年底的时候,案件违法获利高达2.3亿元。

但是警方通过调查发现,注册会员给这些淫秽色情网站支付的资金,并没有进入该网站, 而是进入了数家科技公司的账户 。这些资金为何转到科技公司?资金又流向哪儿去了呢?

淫秽色情平台资金往来页面

辽宁省大连市公安局沙河口分局常务副局长刘汉存 告诉记者,他们挑选了一家资金流水、交易额度比较大的库米公司进行了攻坚工作,发现库米公司其实是“爱贝”公司专门用来走账的众多“壳”公司之一 。

这种新型的互联网犯罪模式和传统的案件有所不同,他们利用大量“壳”公司做掩护,通过“爱贝”这个非法“第四方支付平台”来进行非法资金流转 ,有40多家第四方支付平台给爱贝做支付结算。

深圳市爱贝信息技术有限公司

像支付宝、微信支付等第三方支付平台需要申领支付业务许可证 ,并向央行支付一定额度的备付金,受央行监管。

而所谓“第四方支付平台 ”则是指未获得国家支付结算许可,通过大量注册商户或个人账户,非法搭建的支付通道,非法对外提供支付结算服务, 是目前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙收取资金的重要通道。

涉案的深圳市爱贝信息技术有限公司 成立于2010年,当时仅仅作为一家科技公司,开展聚合支付业务。在经营过程中,虽然资金交易量很大,但仅靠收取服务费盈利并不多。急于发展的“爱贝”私自设立了“资金池 ”,干起了非法网络支付的勾当。

他们利用一些空壳公司作掩护,一边替非法黄赌网站收钱,赚取高额佣金,一边挪用“资金池”内巨额资金 ,企图赚取高额投资回报。

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