中信银行10亿假理财:女员工勾结外人造惊天骗局(3)

2019-12-11 08:43     北京时间

李玮和常某商定中信银行通过通道公司千石公司购买徽商银行该笔理财产品。2015年10月20日,李玮与千石公司的等人员到蚌埠、固镇与徽商银行常某对接,具体办理购买理财产品业务。同日,国元证券相关人员提出用国元证券元通136或235号定向资产管理计划账户作为0.3%费用的收款路径。

这笔钱从资金使用方力赛公司转入国元证券。李玮许诺给予后者一定的财务管理费,并嘱咐对接人“不要对外交流”。2015年12月,李玮从中信银行“火线”离职,转而加入平安银行北京分行。

之后,李玮曾多次试图将上述合计高达600万元的财务顾问费转出。但骗局很快被识破,2015年12月8日,千石公司发现10亿元理财资金没有全部购买理财产品,遂函告中信银行,中信银行决定终止该笔业务,提前结清资金。

案发后,上述600万元被蚌埠市公安局冻结在国元证券账户中。2016年10月19日,李玮涉嫌非国家工作人员受贿被蚌埠市公安局刑事拘留,2017年11月2日,李玮非被蚌埠市人民检察院批准逮捕。最终,法院判决李玮犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑3年。

中信银行10亿假理财:女员工勾结外人造惊天骗局

伪造印章行长亲设局

千石公司发现10亿元理财资金没有全部购买理财产品,函告中信银行后,2016年1月8日,中信银行安排黄某和李玮到徽商银行蚌埠分行去见一下行领导,再把询证函、提前结清证明盖章。

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