支付机构最大罚单开出5939万 是哪家公司遭罚?

2019-07-14 11:18     澎湃新闻

(原标题:5939万!环迅支付领到第三方支付机构史上最大罚单)

澎湃新闻记者 陈月石

环迅支付领到第三方支付机构史上最大罚单。

央行对第三方支付机构开出的最大罚单记录被刷新。

中国人民银行上海分行7月12日公布的一张《行政处罚信息公示表》显示,迅付信息科技有限公司因违反支付业务规定,被央行上海分行给予警告,没收违法所得9686811.16元,并处罚款49707245.21元,合计罚没金额59394056.37元。对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。

这张近6000万的罚单,创下了第三方支付机构的最大罚单记录。此前最大的一张是2016年易宝支付收到的合计被罚没5295万元的罚单。

迅付信息科技有限公司成立于2008年,是2011年首批获颁《支付业务许可证》的27家支付机构之一,并在2016年续展成功,目前的业务类型包括了互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、固定电话支付(全国)、银行卡收单(江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市)。

然而在成功续展后,迅付信息科技有限公司接连收到央行罚单。

2017年8月18日,因违反支付业务规定,央行没收迅付信息科技有限公司违法所得人民币285696.89元,并处以罚款人民币150万元,共计178万余元。

去年7月,迅付信息科技有限公司因违反《中华人民共和国反洗钱法》,以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》被人民银行上海分行处罚,罚款人民币170万元,受罚原因是未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行进行交易。

(责任编辑:孙启浩 CN037)

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