大额黄金交易？线下找人取货？货款备注不明？
近日，浙江宁波，林女士是一家金店的负责人，一天晚上一名自称姓陈的"老板"加她微信，称是客户介绍的，想买点黄金进行投资，一开口就要买600克。林女士表示目前没有这么多的现货，需从他处调货，但调货需要定金。
"陈老板"爽快地把2万元定金打了过来。过了几天，对方又将尾款34万余元结清，并称"他弟弟"正好在附近，可以取货。随后，一名戴着口罩、神情不太自然的男子前来取黄金。
林女士向"陈老板"反映，称他转账时备注写的是"往来款"，而非金店规定的"购买黄金款"，故要将款项退回。"陈老板"很生气，并表示若要退款就不买了。因为正确的"购金备注"是金店的规定，林女士最终只能进行退款。现场交易失败后，"口罩男"见状便离开了金店。
"口罩男"前来取黄金。
林女士觉得这件事处处透着诡异，于是向96110反诈专线反映了这个情况。接到线索后，民警调查发现客户"陈老板"实为电诈分子，购买黄金为假，洗钱是真。在该案中，他充当"上游买家"角色，购金所用资金全部来自远在黑龙江的受害人。而线下取黄金的"口罩男"，则是其雇佣的洗钱"工具人"。拿到黄金后，"工具人"再将它上交，拿到相应的"劳务费"。
嫌疑人落网。
目前，线下取黄金的"口罩男"因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留。
