花店接52000元现金花束大单,交货不到1小时银行卡却被冻结了(2)

2024-03-11 10:16     顶端新闻

全国已有多家花店、蛋糕店等中招

据媒体不完全统计,近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。

2023年2月9日,湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况,下单客户就是电诈分子。

金某在谷城县经营一家鲜花礼品店,2023年12月16日,有男子微信添加其好友,称要购买鲜花礼盒送给朋友,并要在其中附送1.5万元的现金红包。将货送到后没几天,金某接到银行通知,其银行卡系涉案账户被银行冻结。

2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警,称当天上午接到一名陌生的顾客发来微信订单,要求制作一个"1万元现金鲜花礼盒",是其送给母亲的一个惊喜。

刘女士与"神秘顾客"聊天记录

"神秘顾客"声称会将钱转账到刘女士的银行卡中,请其取现后直接制作。刘女士按照约定取出现金,包装了一束"现金花束",并由"神秘顾客"取走。不久后,刘女士收到自己银行卡被冻结的消息,于是报案请求民警帮助。目前,该起洗钱案件已破获。

除了鲜花礼盒,定制蛋糕也遭殃!2024年1月6日,陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生收到了一条好友申请。通过申请后,这名网友称自己和妻子的结婚纪念日将至,希望定制一款有"特殊要求"的蛋糕,即将3.5万元现金做入蛋糕中。

赵先生与该网友的聊天记录

今日关注
更多