437人上班时被抓 警方破获特大电信网络诈骗案

2018-08-10 09:36     腾讯科技

437人上班时被抓

原标题:广州一大厦437人上班时被抓,网售保健品实施诈骗

2018年8月8日上午,广州市公安局天河区分局召开新闻发布会,发布会上警方通报了一宗特大电信网络诈骗案。

案发地为天河区车陂西路的一栋商务大厦办公室内,该办公室装满监控视频,门卫巡守森严,员工上下班时需经过唯一的通道才能搭乘电梯,这个"神秘"的公司引起了天河警方的注意。

经过一个半月的梳理和准备,整个商务大厦的"神秘面纱"被警方完全揭开,警方发现该大厦内藏着四个销售"保健品"的公司,实施网络电信诈骗行为。

4月17日早上,该团伙的几名头目分别在家中被抓,随后天河警方冲进大厦迅速控制该公司窝点,整栋大厦437名涉案人员全部落网,抓捕场面非常震撼,随后警方还捣毁了2个仓库,整个抓捕行动一共抓获涉案人员462人,涉案金额超过千万。

案发:"转运"佛坠引出"神秘"公司

3月5日,天河警方收到一封来自广西的来信,事主潘先生在来信中反映:被一名自称是广州天河某文化传媒公司的"黄老师"以购买佛坠、办"招财法事"为由诈骗。

2月初,潘先生通过网络认识了微信号为"易缘居士"的"黄老师","黄老师"的公司从事国学文化推广服务,且经营佛教祈福产品。

潘先生是生意人,"黄老师"向其推荐了一款在寺庙"开光转运"佛坠,在其花了400元购买佛坠后,又向其推荐购买了佛牌、聚宝牌,并声称只要在网上请高僧为公司做"法事",公司就会蓬勃发展,日胜一日。

在潘先生花了6666元在网上做了"招财转运法事"后,那个未曾谋面的"黄老师"电话打不通,微信号也突然消失。

天河警方掌握到该情况后,迅速展开侦查工作。

通过有关资料,调查"黄老师"的身份及相关情况。案件的"口子"逐渐被撕开,犯罪嫌疑人黄某(男,34岁,湖南人)进入民警视线。

民警发现,黄某除了偶尔的休息日外,每天早晨都会准时将车停放在车陂西路某商务大厦附近停车场,然后进入该大厦。

该商务大厦是一栋8层高的写字楼,每天早晨9时许,约有几百名员工陆续进入大厦工作。

民警侦查发现:大厦周边和大堂均有值班门卫巡守,对进入大堂的陌生人,门卫会详细询问情况,如果是应聘人员,要在一楼服务台登记相关资料,等待工作人员刷卡后带进应聘公司所在楼层。

大堂还有一间咖啡厅,四周多个角落都装有监控视频,员工上班必须经大堂唯一通道再搭乘电梯进入其它楼层。

437人上班时被抓

商务大厦内部的公司为何如此"神秘"?

犯罪嫌疑人黄某又在大厦内从事什么工作?

带着各种疑问,办案民警放弃休息日,夜以继日地缜密侦查,通过视频数据的分析比对及犯罪嫌疑人情况的层层梳理,历时一个半月,整个商务大厦的"神秘面纱"被完全揭开,一张巨大的诈骗团伙关系网络逐渐清晰地浮现出来。

揭秘:四家注册保健品公司实为电信网络诈骗窝点

2016年5月,犯罪嫌疑人陈某(男,40岁,湖北人)承租整栋商务大厦。

商务大厦一楼大堂设服务台和咖啡厅;二、三、四、六层,陈某和朋友合伙注册成立四家"保健品"公司,用来实施电信网络诈骗;剩余的三层,陈某将其分租给其他人,要求对方接受同样的管理模式。

商务大厦二层为善X堂文化传媒公司,主要经营佛教祈福产品,诈骗嫌疑人黄某为该公司销售总监。

该传媒公司在发现"保健品"诈骗更容易获利后,将公司改名为蓝X健康咨询有限公司,推销女性补血养气"保健品"。

三层新X代科技有限公司推销男性壮阳补肾"保健品",四层美X网络科技公司推销女性减肥溶脂"保健品",六层翌X营养健康公司则以肠道代谢、狐臭、口臭为主推销复合植物片、狐臭净、洁牙慕丝等"保健品"。

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