经过两个多月的缜密侦查分析，一个层级清晰的非法支付结算犯罪团伙浮出水面。
6月20日，专案组出动60名警力，分别奔赴多地对该犯罪团伙开展集中收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人10名，并查获手机、POS机、银行卡等一批涉案物品。
▲涉案嫌疑人。图片来源/西安市公安局高新分局供图
经查，犯罪嫌疑人卢某和魏某开设了三家地下赌场。2022年1月以来，25岁的陕西西安人张某为牟取暴利，与二人联系，为上述三家地下赌场提供非法资金支付结算业务。张某组织多人利用POS机收取赃款，再通过虚构交易，直接进行套现结算，从中抽取最低3‰的佣金。目前，警方调查发现，该资金支付结算团伙累计结算套现金额为5.03亿元，非法获利200余万元。
目前，张某等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔区人民检察院以洗钱罪批准逮捕。卢某、魏某两人以开设赌场罪批准逮捕。目前，该案正在进一步侦办中。
