男子入狱前给家人画了张图:床底有十几本书!民警:不对劲……(2)

2022-09-16 09:11     法制日报

根据委托书上隐藏的信息,民警在莫某某的租房床底下查获涉案人民币 43 万元。至此,警方成功追回涉案赃款 507 万元。

据警方介绍,莫某某所涉案件还得追溯到 2021 年 1 月。当年 1 月 19 日,一个涉嫌洗钱犯罪团伙进入警方视线。

为最大限度地挽回相关案件受害者的损失,民警破案、追赃同步跟进,冻结账户、扣押财物,强力追赃挽损。历时 6 个月,警方最终摸清了该犯罪团伙的组织层级、人员架构、活动范围,并锁定以莫某某为首的洗钱犯罪团伙。

经查,莫某某等人通过支付宝、银行卡等手段快速接受转移上游犯罪团伙资金,并在浙江、福建、广东等多地通过取现的方式转移涉案赃款,金额高达 794 万元。

此后,随着洗钱案最后一名到案的团伙成员被提起公诉,以莫某某为首的洗钱犯罪团伙 4 名成员全部落入法网。

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