发现银行存款漏洞后,他套取千万资金用于网络赌博……

2022-05-06 13:39     搜狐

原标题:发现银行存款漏洞后,他套取千万资金用于网络赌博……

发现银行存款漏洞后,他套取千万资金用于网络赌博……

某银行管理人员王某某利用银行业务系统漏洞,套取银行巨额资金1200余万元,绝大部分用于网络赌博和个人消费。法院一审判定王某某的行为属于挪用单位资金从事非法活动,不构成职务侵占罪。检察机关厘清资金去向后,精准抗诉并成功改判,同时联合相关部门在第一时间为企业追赃挽损。5月5日,最高检印发"检察机关依法办理民营企业职务侵占犯罪典型案例",其中就包括这起"A商业银行下属支行主办会计王某某职务侵占、挪用资金案"。

2020年3月4日,被告人王某某调任贵州A商业银行下属支行主办会计,协助支行行长负责对银行柜员、柜面业务、资金调拨、内部操作风险等进行管理,权限高于一般柜员。工作期间,王某某发现,该银行业务系统存在10万元以下个人无卡存款业务不需要经过审批即可办理的漏洞。

2020年4月15日至19日,王某某为筹集网络赌博资金,利用该业务系统漏洞及主办会计的职务便利,在没有存入资金的情况下伪造现金存款凭证,虚增聂某某等2人账户资金,再从聂某某等2人账户将资金转移,套取银行资金7笔,共计59.34万元,其中49.99万元用于网络赌博。4月19日,王某某将款项全部归还。

2020年6月23日至25日,被告人再次采用相同手段,利用吴某某等4人账户套取银行资金135笔,共计1223.84万元,其中1203.79万余元用于网络赌博,20万余元用于个人消费。

同年6月25日,王某某销毁现金存款客户联,将银行联带出单位藏匿家中。6月26日上午,王某某向其父亲王某讲明实情后驾车逃匿至贵阳家中,在明知其父亲向银行反映情况后,仍先后两次转账400万元至网络赌博平台。当晚23时许,贵阳市白云区公安局将其抓获归案。案发后,王某某退赃58万余元。

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