中间商非法赚差价 币圈灰色生意屡禁不止

2022-03-23 10:36     北京商报

美联储加息"靴子"落地后,比特币价格连日上调,却仍然难掩高波动的风险。而除了"带单老师"通过拉新返佣获利外,币圈商户这一群体也引起了北京商报记者注意。

通过收售稳定币(以泰达币为例、缩写"USDT"),币圈商户便能"低买高卖"实现获利,更有商户向北京商报记者承诺,只需缴纳1万元便可以教授操作技巧。而在多位业内人士看来,币圈商户通过信息差赚取差价,实际是疯狂在违法边缘游走,一旦卷入洗钱犯罪或被认定为非法金融活动,将面临法律的严惩。

中间商非法赚差价 币圈灰色生意屡禁不止

属非法金融活动

"大批入仓,有货,价优""不要问我在不在,一直都在接单中"……3月22日,北京商报记者在一位币圈用户的"朋友圈"看到这样几条广告。相关内容中提到的接单对象,正是USDT。

C2C的交易模式下,催生了众多依靠交易USDT赚取收益的币圈商户。币圈商户王力(化名)告诉北京商报记者,在虚拟货币交易平台交易USDT的情况一般分为两类,一类是个人用户炒币后想要出手离场,这类用户只需要在平台上进行出售USDT的挂单操作即可;另一类是向平台缴纳一定保证金,在通过平台审核后成为个人商户,可通过平台收售USDT,从中赚取差价。

3月22日,一头部交易所的自选交易区展示的信息显示,不同商户在收款渠道、交易额度以及交易价格方面各有不同。其中,出售USDT的价格主要集中在6.32-6.34元区间,而购买USDT的价格多为6.33-6.36元。

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